关于公司董事会换届选举的公告
证券代码：002172           证券简称：澳洋健康         公告编号：2021-115



                江苏澳洋健康产业股份有限公司
                关于公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”）第七届董
事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 11 月 19 日公
司召开了第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举
非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况
如下：

    一、第八届董事会及董事会候选人情况

    根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈
学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生、季超先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人；提名周群信先生、徐国辉先生、陈和平先生为
公司第八届董事会独立董事候选人。上述提名的独立董事中徐国辉与陈和平先生
已取得独立董事资格证书，周群信先生未取得独立董事资格证书，但已承诺如通
过交易所无异议审核，将及时考取证书。独立董事对上述提名的董事会候选人发
表了同意的独立意见。

    二、第八届董事会董事选举方式

    按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无
异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第八届董
事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三


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年。

       三、其他说明

    公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行
董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

       四、备查文件

    1、《第七届董事会第三十六次会议决议》；

    特此公告。

    附件：第八届董事会董事候选人简历




                                       江苏澳洋健康产业股份有限公司

                                                       董事会

                                              二〇二一年十一月二十日




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附件：

                     非独立董事候选人简历
    沈学如：男，中国国籍，汉族，生于 1954 年 2 月，大专学历，高级经济师。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长、总经理，江苏澳洋医药物流有限公
司董事长，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，江苏澳洋生物科技有限公司执行董
事、总经理，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事，澳洋集团有限公司董
事长，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事，
江苏鑫澳创业投资有限公司董事长，张家港澳洋投资控股有限公司董事长，张家
港华盈彩印包装有限公司副董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，张家港市
澳洋物业管理有限公司执行董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬
子精梳毛条有限公司副董事长，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事
长，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事。
    沈学如先生持有本公司 0.01%的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生持有澳洋集团有限公司 41.09%的股权，
是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询，沈学如先生不属于“失信
被执行人”。
    李静：女，中国国籍，汉族，生于 1981 年 12 月，本科学历。现任江苏澳洋
健康产业股份有限公司副董事长，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长，江苏
澳洋医美产业发展有限公司执行董事、总经理，江苏澳洋康养产业有限责任公司
董事长，张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理，江苏澳洋生物医药研究院有
限公司董事长、总经理，张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司执行董事，江苏
澳洋健康管理有限公司董事长，江苏如意通文化产业股份有限公司董事长，苏州
富元利明交通设施工程有限公司监事，江苏太奇通软件有限公司监事。

    李静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。
    李科峰：男，中国国籍，汉族，生于 1975 年 5 月，本科学历，助理会计师、
中级经济师、金融理财师（AFP）。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事，
澳洋集团有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事，江苏澳洋置
业有限公司董事，无锡尚贤君御投资发展有限公司总经理，江苏澳洋生态园林股

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份有限公司董事，张家港澳洋投资控股有限公司董事、总经理，江苏鑫澳创业投
资有限公司总经理，上海威明投资管理有限公司总经理，云南澳洋生物科技有限
公司董事，江苏如意通文化产业股份有限公司董事，上海鑫澳投资控股有限公司
监事。
    李科峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李科峰先生不属于“失信被
执行人”。
       朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于 1981 年 1 月，本科学历。江苏澳洋健
康产业股份有限公司董事、副总经理，江苏澳洋医药物流有限公司董事，苏州佳
隆大药房有限公司执行董事、总经理，江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事，吉
林澳洋药业有限公司执行董事，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事，张家港
市海纳电子商务产业园管理有限公司董事，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会主
席。
    朱志皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。
       袁益兵：男，中国国籍，汉族，生于 1978 年 1 月，本科学历，会计师。现
任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、财务总监，江苏澳洋医疗产业发展有限
公司董事, 阜宁澳洋科技有限责任公司董事, 张家港澳洋医院有限公司董事，江
苏澳洋康养产业有限责任公司董事，徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长，
张家港市澳洋顺康医院有限公司监事。
    袁益兵先生持有本公司 0.05%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩。经公司在最高人民法院网查询，袁益兵先生不属于“失信被执行人”。
       季超：男，中国国籍，汉族，生于 1988 年 5 月，本科学历，中级物流师。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书，江苏澳洋康养产业有限
公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事。
    季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。



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                           独立董事候选人简历


    周群信：男，中国国籍，汉族，生于 1960 年 11 月，大学学历，中共中央党
员。历任张家港市人大党组成员，苏州市经信委副主任兼中小企业局局长，苏州
市经信委主任。现已退休。
    周群信先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,。经公司在最高人民法院网查询，周群信先生不属于“失信被执行人”。
   徐国辉：男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于
上海交通大学。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律
师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事。
现任张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，江苏沙钢股份有限公
司独立董事，品渥食品股份有限公司独立董事，江苏澳洋健康产业股份有限公司
独立董事。
   徐国辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐国辉先生不属于“失信被执行人”。
    陈和平：男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师。历任苏州长风机械总厂财务处会计、张家港市财
政局办事员、张家港会计师事务所主审、副所长、所长等职务。现任苏州天和会
计师事务所有限公司执行董事、江苏协昌电子科技股份有限公司董事、江苏国富
氢能技术装备股份有限公司董事、苏州方正资产评估有限公司监事。
   陈和平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈和平先生不属于“失信被执行人”。




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