第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002172          证券简称：澳洋健康             公告编号：2021-124



               江苏澳洋健康产业股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 6 日下午
在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
    一、审议通过《关于选举董事长的议案》

    选举沈学如先生为公司董事长，任期同本届董事会。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

    选举李静女士为公司副董事长，任期同本届董事会。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会
选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四
个委员会委员，任期同本届董事会。各委员会组成如下：
    1、战略委员会委员：沈学如、李静、朱志皓、周群信、季超，其中沈学如
担任召集人。
    2、审计委员会委员：陈和平、李科峰、周群信，其中陈和平担任召集人。
    3、提名委员会委员：周群信、徐国辉、季超，其中周群信担任召集人。
    4、薪酬与考核委员会委员：周群信、袁益兵、陈和平，其中周群信担任召
                                     1
                                               第八届董事会第一次会议决议公告
集人。
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、董事会
秘书、证券事务代表的议案》

   1、聘任沈学如先生为公司总经理；
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   2、聘任朱志皓先生为公司副总经理；
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   3、聘任王伟先生为公司副总经理；
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   4、聘任袁益兵先生为公司财务总监；
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   5、聘任季超先生为公司董事会秘书；
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   董事会秘书联系方式：
   地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦
   电话：0512-58166952
   传真：0512-58598552
   邮箱：jic@aoyang.com
   6、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   7、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表；
   证券事务代表联系方式：
   地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦
   电话：0512-58166952
   传真：0512-58598552
   邮箱：guozh@aoyang.com
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
                                  2
                                                    第八届董事会第一次会议决议公告
站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。



                                          江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十二月七日




                                      3
                                               第八届董事会第一次会议决议公告
    附件：

                           相关人员简历
    沈学如：男，中国国籍，汉族，生于 1954 年 2 月，大专学历，高级经济师。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长、总经理，江苏澳洋医药物流有限公
司董事长，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，江苏澳洋生物科技有限公司执行董
事、总经理，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事，澳洋集团有限公司董
事长，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事，
江苏鑫澳创业投资有限公司董事长，张家港澳洋投资控股有限公司董事长，张家
港华盈彩印包装有限公司副董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，张家港市
澳洋物业管理有限公司执行董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬
子精梳毛条有限公司副董事长，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事
长，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事。
    沈学如先生持有本公司 0.01%的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生持有澳洋集团有限公司 41.09%的股权，
是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询，沈学如先生不属于“失信
被执行人”。

    李静：女，中国国籍，汉族，生于 1981 年 12 月，本科学历。现任江苏澳洋
健康产业股份有限公司副董事长，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长，江苏
澳洋医美产业发展有限公司执行董事、总经理，江苏澳洋康养产业有限责任公司
董事长，张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理，江苏澳洋生物医药研究院有
限公司董事长、总经理，张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司执行董事，江苏
澳洋健康管理有限公司董事长，江苏如意通文化产业股份有限公司董事长，苏州
富元利明交通设施工程有限公司监事，江苏太奇通软件有限公司监事。
    李静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。
    李科峰：男，中国国籍，汉族，生于 1975 年 5 月，本科学历，助理会计师、
中级经济师、金融理财师（AFP）。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事，
澳洋集团有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事，江苏澳洋置
                                   4
                                                  第八届董事会第一次会议决议公告
业有限公司董事，无锡尚贤君御投资发展有限公司总经理，江苏澳洋生态园林股
份有限公司董事，张家港澳洋投资控股有限公司董事、总经理，江苏鑫澳创业投
资有限公司总经理，上海威明投资管理有限公司总经理，云南澳洋生物科技有限
公司董事，江苏如意通文化产业股份有限公司董事，上海鑫澳投资控股有限公司
监事。
    李科峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李科峰先生不属于“失信被
执行人”。
       朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于 1981 年 1 月，本科学历。江苏澳洋健
康产业股份有限公司董事、副总经理，江苏澳洋医药物流有限公司董事，苏州佳
隆大药房有限公司执行董事、总经理，江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事，吉
林澳洋药业有限公司执行董事，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事，张家港
市海纳电子商务产业园管理有限公司董事，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会主
席。
    朱志皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。
       王伟：男，中国国籍，汉族，生于 1978 年 11 月，本科学历。现任江苏澳洋
健康产业股份有限公司副总经理, 江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事。
    王伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。
       袁益兵：男，中国国籍，汉族，生于 1978 年 1 月，本科学历，会计师。现
任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、财务总监，江苏澳洋医疗产业发展有限
公司董事, 阜宁澳洋科技有限责任公司董事, 张家港澳洋医院有限公司董事，江
苏澳洋康养产业有限责任公司董事，徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长，
张家港市澳洋顺康医院有限公司监事。
    袁益兵先生持有本公司 0.05%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

                                      5
                                               第八届董事会第一次会议决议公告
交易所惩。经公司在最高人民法院网查询，袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

    季超：男，中国国籍，汉族，生于 1988 年 5 月，本科学历，中级物流师。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书，江苏澳洋康养产业有限
公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事。
    季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。
    周群信：男，中国国籍，汉族，生于 1960 年 11 月，大学学历，中共中央党
员。历任张家港市人大党组成员，苏州市经信委副主任兼中小企业局局长，苏州
市经信委主任。现已退休。
    周群信先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,。经公司在最高人民法院网查询，周群信先生不属于“失信被执行人”。
   徐国辉：男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于
上海交通大学。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律
师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事。
现任张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，江苏沙钢股份有限公
司独立董事，品渥食品股份有限公司独立董事，江苏澳洋健康产业股份有限公司
独立董事。
   徐国辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐国辉先生不属于“失信被执行人”。
    陈和平：男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师。历任苏州长风机械总厂财务处会计、张家港市财
政局办事员、张家港会计师事务所主审、副所长、所长等职务。现任苏州天和会
计师事务所有限公司执行董事、江苏协昌电子科技股份有限公司董事、苏州方正
资产评估有限公司监事、江苏国富氢能技术装备股份有限公司董事。
   陈和平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
                                   6
                                                第八届董事会第一次会议决议公告

所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈和平先生不属于“失信被执行人”。
    顾慎侃:男，中国国籍，汉族，生于1968年8月，大专学历，会计师。现任江
苏澳洋健康产业股份有限公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，江苏
澳洋医美产业发展有限公司监事，张家港优居壹佰护理院有限公司监事，江苏澳
洋生物科技有限公司监事，江苏澳洋新材料科技有限公司监事，张家港澳洋护理
院有限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事，江苏澳宇医疗器械有限公司监
事，新疆雅澳科技有限责任公司监事。
    顾慎侃先生持有本公司0.02%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%
以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。
    郭志豪，男，中国国籍，汉族，生于一九九零年五月，本科双学士学历，注
册会计师，法律职业资格，具有深交所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表。
    郭志豪先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在
关联关系。经公司在最高人民法院网查询，郭志豪先生不属于“失信被执行人”。




                                     7