2021 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002172           证券简称：澳洋健康             公告编号：2021-122


                   江苏澳洋健康产业股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    二、 会议召开的情况
    1、 召开时间：2021 年 12 月 6 日下午 14:00；
    2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；
    3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
    5、 主持人：董事长沈学如先生；
    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。
    三、 会议的出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 236,312,139 股，占上市公司总
股份的 30.4337％。
    2、现场会议股东出席情况：
    出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 4 名，代表股份
235,963,439 股，占上市公司总股份的 30.3888％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 348,700 股，占上市公司总股份的
0.0449％。

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    本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    四、 提案审议和表决情况
    出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名
投票表决，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.01 选举沈学如为第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份 235,964,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.8529%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 1,002 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.2874%。
    1.02 选举李静为第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 235,964,639 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.8529%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 1,200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.3441%。
    1.03 选举李科峰为第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 235,964,639，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.8529%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 1,200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.3441%。
    1.04 选举朱志皓为第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 235,964,739 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.8530%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.3728%。
    1.05 选举袁益兵为第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 235,964,739 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.8530%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有

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表决权股份的 0.3728%。
    1.06 选举季超为第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 235,974,639 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.8572%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 11,200 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 3.2119%。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    2.01 选举周群信为第八届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 235,964,739 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.8530%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.3728%。
    2.02 选举徐国辉为第八届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 235,964,439 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.8529%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.2868%。
    2.03 选举陈和平为第八届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 235,964,739 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.8530%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.3728%。
    3、审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》
    3.01 选举顾慎侃为第八届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数 235,964,739 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.8530%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 1300 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.3728%。
    3.02 选举白可可为第八届监事会非职工代表监事

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    总表决情况：同意股份数 235,964,439 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.8529%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.2868%。
    4、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》

    总表决情况：同意 658,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
75.3348％；反对 215,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 24.6080％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 0.0572％。

    中小股东总表决情况：同意 133,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 38.1990％；反对 215,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
61.6576％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 0.1434％。

    上述议案详细内容请见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》或公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    五、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、负责人：吴朴成
    3、律师姓名：潘岩平、孟奥旗
    4、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。”

    六、 备查文件

    1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议
    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021 年
第四次临时股东大会的法律意见书》

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特此公告。




                 江苏澳洋健康产业股份有限公司
                     二〇二一年十二月七日




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