第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002172            证券简称：澳洋健康           公告编号：2022-38



              江苏澳洋健康产业股份有限公司
             第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第四次会议于 2022 年 8 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 30
日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事
3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核的2021年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于投资建设澳洋医院专家楼项目的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于公司与全资子公司转让债权的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网

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                                      江苏澳洋健康产业股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇二二年八月三十一日




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