第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002172           证券简称：澳洋健康             公告编号：2022-46



               江苏澳洋健康产业股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
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    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八
届董事会第五次会议于 2022 年 9 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年
9 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议，会议由公司董事长沈学如先生主持，
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

    公司拟将全资子公司江苏澳洋新材料科技有限公司的注册资本由 5,000 万元
减少至 500 万元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）。


                                         江苏澳洋健康产业股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇二二年十月一日




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