第八届董事会第八次会议决议公告

 证券代码：002172          证券简称：澳洋健康          公告编号：2022-54



              江苏澳洋健康产业股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八
届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2022
年 12 月 28 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》

    公司全资子公司江苏澳洋新材料科技有限公司（以下简称“澳洋新材料”）

与陈金妹、江涛签署《股权转让合同》（以下简称“转让合同”），按照转让合

同的约定，公司以 954 万元将澳洋新材料 30.00%的股权转让给陈金妹，以 2,226

万元将澳洋新材料 70.00%的股权转让给江涛。

    本次交易完成后，公司不再持有澳洋新材料的股权，澳洋新材料不再纳入公

司合并报表范围。并授权公司管理层全权办理澳洋新材料股权转让事宜。

    公司独立董事就此事项已发表独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


                                            江苏澳洋健康产业股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二二年十二月二十九日



                                   -1-