第八届董事会第九次会议决议公告

 证券代码：002172           证券简称：澳洋健康         公告编号：2023-03



                江苏澳洋健康产业股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八
届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 1
月 18 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合
《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》

    因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）经营
发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大张家港
支行”）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融
资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港金港投融资担保有限公
司（以下简称“金港投融”）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港投
融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事就此事项已发表独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

    同意于2023年2月3日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2023年第一次临
时股东大会。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


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      江苏澳洋健康产业股份有限公司
                   董事会
           二〇二三年一月十九日




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