关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-20
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
在巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：
2023-19）。现事后检查发现，上述公告中附件二《授权委托书》表格格式需更
正，具体情况如下：
更正前：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度财务决算报告》 √
3.00 《2022 年年度报告》全文及摘要 √
4.00 《关于 2022 年度利润分配的预案》 √
5.00 《关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项的议案》 √
6.00 《关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的议案》 √
7.00 《关于 2023 年公司授信计划的议案》 √
8.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
1
关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告
9.00 《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》 √
10.00 《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 √
《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的
11.00 √
议案》
12.00 《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》 √
13.00 《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》 √
《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承
14.00 √
兑汇票的议案》
15.00 《董事会议事规则》 √
16.00 《公司章程》 √
17.00 《股东大会议事规则》 √
18.00 《监事会议事规则》 √
19.00 《独立董事工作制度》 √
20.00 《对外担保制度》 √
21.00 《关联交易管理制度》 √
22.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
更正后：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度财务决算报告》 √
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关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告
3.00 《2022 年年度报告》全文及摘要 √
4.00 《关于 2022 年度利润分配的预案》 √
5.00 《关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项的议案》 √
6.00 《关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的议案》 √
7.00 《关于 2023 年公司授信计划的议案》 √
8.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
9.00 《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》 √
10.00 《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 √
《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的
11.00 √
议案》
12.00 《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》 √
13.00 《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》 √
《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承
14.00 √
兑汇票的议案》
15.00 《董事会议事规则》 √
16.00 《公司章程》 √
17.00 《股东大会议事规则》 √
18.00 《监事会议事规则》 √
19.00 《独立董事工作制度》 √
20.00 《对外担保制度》 √
21.00 《关联交易管理制度》 √
22.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
除上述更正内容外，其它内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（更新后）（公告编号：2023-21）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，
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关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告
敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十五日
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