江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会关于

      公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》

等有关法律法规及规范性文件的规定，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简

称“公司”）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票的相关文件后，

发表书面审核意见如下：

    1.公司符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市

公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，

具备向特定对象发行股票的条件。

    2.本次向特定对象发行股票方案、预案符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及

规范性文件的规定。

    3.本次向特定对象发行股票募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、

法规、规范性文件的规定，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，

提高公司的盈利能力，为股东提供长期稳定的回报，具备必要性及可行性。

    4.公司编制的《江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行

股票发行方案的论证分析报告》，结合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、

财务状况、资金需求等情况进行了论证分析，论证分析切实、详尽，符合公司实

际情况，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规

定和要求。

    5.公司编制的《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于公司 2023 年度向特定

对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，对募集资金使用的可行性进行了

分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情

况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和
全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。
    6.公司前次募集资金使用情况专项报告内容属实、完整，公司对前次募集资

金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存

放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不

存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。

    7.根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司就本次向特定对象发行

股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补即期回报措施，

我们认为公司拟采取的填补即期回报措施可有效降低本次向特定对象发行股票

对公司即期收益的摊薄效应，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。

    公司本次向特定对象发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。




                                   江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

                                                     二〇二三年四月十日