2022 年年度股东大会会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-30
江苏澳洋健康产业股份有限公司
2022 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2023 年 4 月 14 日下午 14:00；
2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；
3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
5、 主持人：董事长沈学如先生；
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。
三、 会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 239,592,103 股，占上市公司总
股份的 31.2893％。
2、现场会议股东出席情况：
出席本 次股 东大 会现 场会 议的股 东（ 委托 代理 人） 共 6 名，代 表股份
237,819,703 股，占上市公司总股份的 31.0578％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 1,772,400 股，占上市公司总股份的
0.2315％。
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本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名
投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,067,903 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3638％；反对 1,524,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6362％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0044％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《2022 年度财务决算报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
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总 表 决 情 况 ： 同 意 238,067,903 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3638％；反对 1,524,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6362％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0044％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,067,903 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3638％；反对 1,524,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6362％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0044％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的议案》
总表决情况：同意 2,629,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.3071％；
反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.6929％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于 2023 年公司授信计划的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,067,903 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3638％；反对 1,524,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6362％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0044％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,067,903 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3638％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0028％。
10、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
总 表 决 情况 ： 同意 238,067,903 股， 占 出席 会 议 所有 股 东所 持 股份 的
99.3638％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0028％。
11、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》
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2022 年年度股东大会会议决议公告
总 表 决 情况 ： 同意 238,067,903 股， 占 出席 会 议 所有 股 东所 持 股份 的
99.3638％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0028％。
12、审议通过《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,067,903 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3638％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0028％。
13、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,067,903 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3638％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0028％。
14、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票
的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
5
2022 年年度股东大会会议决议公告
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
15、审议通过《董事会议事规则》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
16、审议通过《公司章程》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
17、审议通过《股东大会议事规则》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
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2022 年年度股东大会会议决议公告
0.0000％。
18、审议通过《监事会议事规则》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
19、审议通过《独立董事工作制度》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
20、审议通过《对外担保制度》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
21、审议通过《关联交易管理制度》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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2022 年年度股东大会会议决议公告
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
22、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 238,068,003 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
上述议案详细内容请见 2023 年 3 月 24 日《证券时报》或公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、负责人：吴朴成
3、律师姓名：潘岩平、邰恬
4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。”
六、 备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2022 年
年度股东大会法律意见书》
特此公告。
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2022 年年度股东大会会议决议公告
江苏澳洋健康产业股份有限公司
二〇二三年四月十五日
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