证券代码：002173           证券简称：创新医疗         公告编号：2018-085



                   创新医疗管理股份有限公司
    第五届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018 年第六
次临时会议书面通知于 2018 年 9 月 11 日发出，会议于 2018 年 9 月 14 日下午
13:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于撤销<使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司
流动资金的议案>》。
    经审议，董事会决定撤销第五届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，撤销该次
会议审议通过的使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建
华医院有限责任公司流动资金事项，并取消将《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充全资子公司流动资金的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独
立董事关于第五届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项的独立意见》详见
2018 年 9 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、 创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2018 年第六次临时会议决议》。
   2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018 年第六次
临时会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。
                                       创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                      2018 年 9 月 15 日