证券代码：002173           证券简称：创新医疗         公告编号：2018-087



                   创新医疗管理股份有限公司
关于取消 2018 年第一次临时股东大会部分议案暨召
   开 2018 年第一次临时股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    除取消原第2项《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金
的议案》外，原股东大会通知中的其他事项均保持不变。


    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开
了第五届董事会 2018 年第六次临时会议，会议审议通过了《关于撤销<使用部分
闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案>》，并取消将《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》提交公司 2018 年第一次临
时股东大会审议。
    除取消原第2项《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金
的议案》外，原股东大会通知中的其他事项均保持不变。现将召开2018年第一次
临时股东大会的通知补充公告如下：

    一、原股东大会通知的基本情况
    （一）召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2018年第五次临时会议审
议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018年9月27日（星期四）下午2:30开始；
    （2）网络投票时间：2018年9月26日-2018年9月27日。其中，通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年9月27
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2018年9月26日15:00至2018年9月27日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 9 月 20 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2018 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、现场会议地点：浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室
    （二）会议审议事项
    本次会议审议的议案为公司第五届董事会2018年第三次临时会议和第五届
董事会2018年第五次临时会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：
    1、议案名称
    （1）《关于批准募集资金投资项目延期的议案》；
    （2）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》；
    （3）《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    （4）《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》；
    （5）《关于减少注册资本的议案》；
    （6）《关于修改<公司章程>的议案》；
    上述议案1、议案2、议案3、议案4需对中小投资者的表决单独计票（中小投
资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东），并将根据计票结果进行公开披露。
    在审议议案4时，关联股东陈夏英、陈海军、王松涛、孙伯仁应回避表决。
    上述议案5、议案6为特别决议议案。根据《公司章程》，股东大会作出特别
决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
    2、披露情况
    以上议案已经公司第五届董事会2018年第三次临时会议和第五届董事会
2018年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2018年6月23日和2018年9
月11日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、取消议案的情况说明
    （一）取消议案名称
    取消的议案为原股东大会审议事项的第2项议案《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
    （二）取消议案的原因说明
    公司于2018年9月14日召开的第五届董事会2018年第六次临时会议审议通过
了《关于撤销<使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案>》。
    董事会决定撤销第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，撤销该次会议审议通
过的使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限
责任公司流动资金事项，并取消将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子
公司流动资金的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    除取消上述议案外，公司2018年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权
登记日等其他事项无变化。
    三、更新后的2018年第一次临时股东大会通知
    （一）召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2018年第五次临时会议审
议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018年9月27日（星期四）下午2:30开始；
    （2）网络投票时间：2018年9月26日-2018年9月27日。其中，通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年9月27
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2018年9月26日15:00至2018年9月27日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 9 月 20 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2018 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、现场会议地点：浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室
    （二）会议审议事项
    本次会议审议的议案为公司第五届董事会2018年第三次临时会议和第五届
董事会2018年第五次临时会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：
    1、议案名称
    （1）《关于批准募集资金投资项目延期的议案》；
    （2）《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    （3）《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》；
    （4）《关于减少注册资本的议案》；
    （5）《关于修改<公司章程>的议案》；
    上述议案1、议案2、议案3需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是
指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并
将根据计票结果进行公开披露。
    在审议议案3时，关联股东陈夏英、陈海军、王松涛、孙伯仁应回避表决。
    上述议案4、议案5为特别决议议案。根据《公司章程》，股东大会作出特别
决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
    2、披露情况
    以上议案已经公司第五届董事会2018年第三次临时会议和第五届董事会
2018年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2018年6月23日和2018年9
月11日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）提案编码
                                                                    备注
    提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
       100                      总议案：所有议案                     √
  非累积投票提案
       1.00          《关于批准募集资金投资项目延期的议案》          √
                     《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金
       2.00                                                          √
                     进行现金管理的议案》
                     《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产
       3.00                                                          √
                     暨关联交易的议案》
       4.00          《关于减少注册资本的议案》                      √
       5.00          《关于修改<公司章程>的议案》                    √

    （四）会议登记等事项
    1、登记方式：
    自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深
圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。
    法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证
明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必
须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证
券账户卡办理登记手续。
    股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件 2）。
    2、登记时间、地点：2018 年 9 月 26 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30
至 16：30；公司董事会办公室。
    3、联系方式：
    联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董
事会办公室。邮编：310007
    会务联系人姓名：田金明、郭立丹
    电话号码：0571-87381223
    传真号码：0571-87381200
    电子邮箱：tjm@cxylgf.com
    4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    （五）参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票。具体操作流程详见附件1。
    四、备查文件
    1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第五次临时会议决议》。
    2、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第六次临时会议决议》。


                                          创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 15 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362173
    2、投票简称：创新投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案序号                           提案名称                             提案编码
 总议案    本次股东大会审议的所有议案                                     100
 提案 1    《关于批准募集资金投资项目延期的议案》                         1.00
 提案 2    《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》     2.00
 提案 3    《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》       3.00
 提案 4    《关于减少注册资本的议案》                                     4.00
 提案 5    《关于修改<公司章程>的议案》                                   5.00

    （2）填报表决意见或选举票数
     本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 9 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                创新医疗管理股份有限公司
                         2018 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托                先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有
限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                               备注      同意    反对    弃权
                                                            该列打勾
提案编码                      提案名称
                                                            的栏目可
                                                            以投票
  100                    总议案：所有提案                       √
非累积投
票提案
  1.00      《关于批准募集资金投资项目延期的议案》              √
            《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资                √
  2.00
            金进行现金管理的议案》
            《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资                √
  3.00
            产暨关联交易的议案》
  4.00      《关于减少注册资本的议案》                          √
  5.00      《关于修改<公司章程>的议案》                        √

    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：                              委托人持股数：
    受托人姓名：                              受托人身份证号：
    本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
    委托人签名：
    （委托人为法人的，应当加盖单位印章）
    受托人签名：
    签署日期：          年       月      日
   注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
   注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。