上海市锦天城律师事务所
         关于创新医疗管理股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000         传真：021-20511999
邮编：200120
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致：创新医疗管理股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受创新医疗管理股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《创新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序


     （一）本次股东大会的召集
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     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2018 年 9 月 10 日，公司召
开第五届董事会 2018 年第五次临时会议，决议召集本次股东大会，并于 2018
年 9 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时
间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、
出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体
操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召
开日期已达 15 日。

     2018 年 9 月 15 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出
了《关于取消 2018 年第一次临时股东大会部分议案暨召开 2018 年第一次临时股
东大会补充通知的公告》，经公司第五届董事会 2018 年第六次临时会议审议，公
司董事会取消将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议
案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。公告刊登的日期距本次股东大
会的召开日期超过 2 个工作日。

     （二）本次股东大会的召开
     本次股东大会现场会议于 2018 年 9 月 27 日 14:30 时在浙江诸暨市山下湖镇
郑家湖村公司五楼会议室如期召开，由公司董事长陈海军主持。
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 27 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2018 年 9 月 26 日 15:00 至 2018 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股
份 146,506,812 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 32.2095%，其中：
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     1、出席现场会议的股东及股东代理人
     经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，均为
截至 2018 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 80,594,938 股，占公司股份总数的
17.7188%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东
     根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8 人，代表有表决权股份
65,911,874 股，占公司股份总数的 14.4907%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。

     3、参加会议的中小投资者股东
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 7 人，代表有表决权股
份 25,589,294 股，占公司有表决权股份总数的 5.6258%。
     (注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。)
     （二）出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案
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       经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
       1、 《关于批准募集资金投资项目延期的议案》
     表决结果：同意 146,506,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通
过。
       其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,589,294 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
       2、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
       表决结果：同意 146,506,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通
过。
       其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,589,294 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
       3、《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》
     表决结果：同意 124,281,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
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弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通
过。
       其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,589,294 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
       4、《关于减少注册资本的议案》
     表决结果：同意 146,506,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通
过。
       其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,589,294 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
       5、《关于修改<公司章程>的议案》
       表决结果：同意 146,506,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通
过。
       其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,589,294 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

       本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，针对涉及关联交易的议案，出席本次股东大会的关联股东均回避了表
决，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见
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     综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

     本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

                              （以下无正文）
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      (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司
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                                                                        李良琛


      负责人：                                      经办律师：
                    顾功耘                                               凌 霄



                                                                     2018 年 9 月 27 日




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