创新医疗管理股份有限公司                   第五届董事会 2018 年第八次临时会议资料



                     创新医疗管理股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会 2018 年第八次临时会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们
作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届
董事会 2018 年第八次临时会议审议的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议
案》发表如下独立意见：
     经审阅马韬先生的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级
管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规
规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，
也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
     公司董事会本次聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
     我们同意本次董事会聘任马韬先生为公司副总裁、董事会秘书。



                                                          2018 年 10 月 30 日
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（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018
年第八次临时会议相关事项的独立意见签字页）




 独立董事：                         、                  、
                           陈珞珈        余景选                 范进学