证券代码：002173            证券简称：创新医疗        公告编号：2018-108



                   创新医疗管理股份有限公司
             2018 年第二次股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年10月30日（星期二）下午2:30开始;
    （2）网络投票时间：2018年10月29日-2018年10月30日。其中，通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年10
月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2018年10月29日15:00至2018年10月30日15:00期间的任意时间。
    2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第五届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长陈海军先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共8人，代
表股份158,273,136股，占公司总股本的34.7963%。
    2、现场会议股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份
158,211,935股，占公司总股本的34.7828%。
    3、通过网络投票出席会议股东情况
    通过网络投票的股东共2人，代表股份61,201股，占公司总股本的0.0135%。
    4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    参加现场投票及网络投票的中小投资者共2人，代表股份61,201股，占公司
总股本的0.0135%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了鉴证并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资
金的议案》。
    同意 158,273,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 61,201 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    （二）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。
    同意 158,273,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 61,201 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    同意 158,273,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 61,201 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所；
    律师：李良琛、凌霄。
    2、律师鉴证结论意见
    律师出具的结论性意见为：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议备查文件
    1、创新医疗管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2018年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                         创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 31 日