证券代码：002173            证券简称：创新医疗           公告编号：2018-120



                   创新医疗管理股份有限公司
    第五届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018 年第九
次临时会议书面通知于 2018 年 12 月 12 日发出，会议于 2018 年 12 月 17 日下午
13:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决相
结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于批准建华医院向齐齐哈尔市政府申请解除对 A-01-03
地块收储的议案》。
    公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）
A-01-03 地段已被政府收储，具体情况详见公司 2018 年 11 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于政府征收全资
子公司建华医院部分土地使用权的公告》（2018-112）。
    目前，建华医院经与当地政府部门协商，拟向齐齐哈尔市政府提出申请，申
请恢复 A-01-03 地块的原状，恢复原有土地证和房产证，终止建华医院 2018 年
8 月 14 日与齐齐哈尔市建华区房屋征收与补偿办公室签订的《非住宅房屋征收
补偿安置协议书》，并解除 A-01-03 地块被政府收储的现状。
    公司董事会同意建华医院向齐齐哈尔市政府提出对 A-01-03 地块恢复原状
的申请。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司特提醒广大投资者，建华医院对 A-01-03 地块恢复原状的申请是否能够
得到政府部门批准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、 创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2018 年第九次临时会议决议》。


    特此公告。
                                        创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 18 日