证券代码：002173          证券简称：创新医疗           公告编号：2019-015



                   创新医疗管理股份有限公司
    关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   担保情况概述
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医
院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拟向广发银行股份有限公司齐齐哈尔分
行（以下简称“广发银行齐齐哈尔分行”）申请银行授信额度人民币5,000万元，
建华医院申请公司为其上述授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限
为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年，具体以签订的担保合同为准。
    公司第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于同意为建华医院
银行授信提供担保的议案》，同意建华医院向广发银行齐齐哈尔分行的融资授信
申请，并同意为建华医院上述融资提供担保。
    本次担保总额为人民币5,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%；
本次担保生效后，公司担保总额为52,000万元，未超过最近一期经审计净资产的
50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%，且全部为对子公司的担保；建华
医院资产负债率未达到70%；本次担保事项无需提交股东大会审议。


    二、   被担保人基本情况
    名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号
    法定代表人：梁喜才
    注册资本：叁亿肆仟万元整
    成立日期：2015年03月30日
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    营业期限：长期
    经营范围：综合医院服务，自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，
食品、保健食品、保健用品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
    2017年12月31日，建华医院经审计的总资产为123,562.70万元；总负债为
52,877.55万元，归属于母公司所有者权益为70,642.78万元，资产负债率为42.79%；
2017年度实现营业收入53,085.99万元，归属于母公司所有者的净利润12,397.98
万元。
    2018年9月30日，建华医院未经审计的总资产为143,255.29万元；总负债为
61,871.99万元，归属于母公司所有者权益为81,326.42万元，资产负债率为43.19%；
2018年前三季度实现营业收入49,471.87万元，归属于母公司所有者的净利润
10,683.64万元。


    三、担保权限及担保协议的签署
    建华医院拟向广发银行齐齐哈尔分行申请银行授信，授信金额为人民币
5,000万元，期限为一年。在上述额度内，公司为建华医院在广发银行齐齐哈尔
分行银行上述授信额度内所产生的债务提供连带责任保证，担保期限为自主合同
债务人履行债务期限届满之日起一年，具体以签订的担保合同为准。保证的范围
主要包括主合同下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实
现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、
保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。


    四、董事会意见
    公司于 2019 年 3 月 15 日召开的第五届董事会 2019 年第二次临时会议审议
通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》，鉴于建华医院为公司
全资子公司，本着审慎的原则，公司审阅了该子公司 2017 年度经审计的财务报
表和 2018 年前三季度未经审计的财务报表，董事会认为建华医院为合并范围内
全资子公司，担保风险可控，本次担保不会损害公司及全体股东利益。参与表决
的 9 名董事一致同意上述担保事项。
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    五、独立董事意见
    建华医院为公司全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，
公司为建华医院向银行申请的总金额为 5,000 万元人民币银行授信额度提供担保，
保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年，保证方式为连带责任
担保，以最终签订的担保合同或协议为准。公司本次的担保事项属于公司生产经
营和资金合理利用的需要，审议符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必
要的审议程序；且公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司能够严格
控制对外担保风险。公司此次为建华医院提供担保，有利于促进子公司业务发展，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本次董事会召开日，董事会已批准的公司及子公司尚在履行期间的融资
担保总额度（含本次担保额度）为 52,000 万元，占公司最近一期经审计净资产
（合并报表数据）的比例为 14.23%，均为对全资子公司提供的担保。截止本董
事会召开日，公司正在为全资子公司借款总额为 22,900 万元的债务提供担保，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.26%。公司及控股子公司不存在对控股
子公司以外的担保，且未有过逾期担保情况。


    七、备查文件
    1、 创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第二次临时会议决议》。
    2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019 年第二次
临时会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                       创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 16 日


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