证券代码：002173          证券简称：创新医疗           公告编号：2019-074



                   创新医疗管理股份有限公司
               关于收到股东临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关于收到股东临时提案的具体情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日收到齐
齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）和齐齐哈尔
建东投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建东投资”）联合出具的《关于
提议 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》；建恒投资、建东投资

为联合持有公司 3%以上股东（其中建恒投资持股 11,304,928 股，比例 2.49%；
建东投资持股 3,030,814 股，比例 0.67%），建恒投资及建东投资提议公司 2019
年第一次临时股东大会增加以下临时提案：：
    1、提案一：《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》
    2、提案二：《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》；

    3、提案三：《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》；
    4、提案四：《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》；
    5、提案五：《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》；
    6、提案六：《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》；
    7、提案七：《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》；

    8、提案八：《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》；
    9、提案九：《关于提请选举佟宇彤先生为公司第五届董事会非独立董事的议
案》；
    10、提案十：《关于提请选举宋照东先生为公司第五届董事会非独立董事的
议案》；

    11、提案十一：《关于提请选举吕震风先生为公司第五届董事会非独立董事
的议案》；
    12、提案十二：《关于提请选举徐君懿先生为公司第五届董事会非独立董事
的议案》；

    13、提案十三：《关于提请选举韩洪明先生为公司第五届董事会非独立董事
的议案》；
    14、提案十四：《关于提请选举郑少海先生为公司第五届董事会非独立董事
的议案》；
    15、提案十五：《关于提请选举黄振涛先生为公司第五届监事会非职工监事

的议案》；
    16、提案十六：《关于提请选举李景良先生为公司第五届监事会非职工监事
的议案》；
    公司于 2019 年 8 月 8 日收到上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称
“康瀚投资”）出具的《关于提议 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提

议函》；康瀚投资为公司持股 3%以上股东（持股数 44957436 股，持股比例 9.88%），
康瀚投资提议公司 2019 年第一次临时股东大会增加以下临时提案：
    1、提案一：《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》；
    2、提案二：《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》；
    3、提案三：《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》；

    4、提案四：《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》；
    5、提案五：《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》；
    6、提案六：《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》；
    7、提案七：《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》；
    8、提案八：《关于提请选举宋照东先生为公司第五届董事会非独立董事的议

案》；
    9、提案九： 关于提请选举李敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
    10、提案十：《关于提请选举徐君懿先生为公司第五届董事会非独立董事的
议案》；
    11、提案十一：《关于提请选举韩洪明先生为公司第五届董事会非独立董事

的议案》；
    12、提案十二：《关于提请选举郑少海先生为公司第五届董事会非独立董事
的议案》；
    13、提案十三：《关于提请选举黄振涛先生为公司第五届监事会非职工监事

的议案》；
    14、提案十四：《关于提请选举李景良先生为公司第五届监事会非职工监事
的议案》；


    二、上述股东提议免去相关董事、监事的理由

    根据提案内容，上述股东提议免去相关董事、监事提案的理由如下：
    公司第五届董事会 2018 年第五次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》，同意
公司向关联人陈夏英、陈海军以人民币 379,051,905.00 元转让相关珍珠业务资产，
并于 2018 年 9 月 30 日与陈夏英、陈海军及相关方签订了《浙江千足珍珠有限公

司、诸暨市千足珍珠养殖有限公司、浙江珍世堂生物科技有限公司、浙江千足珠
宝有限公司、山下湖珍珠控股有限公司、常德有德商贸有限公司、浙江英格莱制
药有限公司、湖南千足珍珠有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协
议》”）。截至 2018 年 12 月 5 日，公司共计收到相关珍珠资产股权转让款项
227,431,143.00 元，即股权转让款总额 379,051,905.00 元的 60%。根据《股权转

让协议》约定，陈夏英、陈海军需于 2019 年 6 月 30 日前将剩余股权转让款交付
至公司指定账户。
    近期，关联人陈夏英、陈海军申请将于 2019 年 6 月 30 日到期的珍珠资产股
权转让剩余款项 131,620,762.00 元的付款日期延期到 2019 年 12 月 15 日。2019
年 6 月 29 日，公司第五届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了该申请，并

同意陈夏英、陈海军就上述事项签署《股权转让协议之补充协议》。
    截至目 前， 陈夏 英女士 为公 司控 股股 东和 实际控 制人 ，持 有公 司股份
77,616,997 股，占公司总股本的 17.06%。陈海军先生为公司董事长，持有公司股
份 22,225,300 股，占公司总股本的 4.89%。陈海军与陈夏英系一致行动人、同为
公司的关联人。关联人延期支付剩余珍珠资产股权转让款并支付利息的交易构成

关联交易。关联人临近剩余股权转让款支付日才申请延期支付，公司董事会明知
无法在 2019 年 6 月 30 日前及时召开临时股东大会并获得股东大会批准，仍于约
定支付日前一日同意该延期申请。截至本议案提出日，关联人陈夏英、陈海军也
并未支付剩余珍珠资产股权转让款，涉嫌占用上市公司资金，损害了中小股东利

益。
    鉴于陈海军先生作为公司控股股东陈夏英女士的一致行动人和公司董事，涉
嫌占用上市公司资金、损害中小股东利益，未能履行《公司法》、《上市公司治理
准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》确定的董事忠实、勤勉义务。
    鉴于阮光寅先生作为公司董事，与公司控股股东陈夏英女士及其一致行动人

陈海军先生共同投资多家公司，并在相关企业共同任职，且自 2006 年至今其一
直被提名担任公司董事，系与关联人存在利益关系的人员，在审议珍珠剥离及关
联人延期付款议案时未能维护中小股东及公司的利益，未能履行《公司法》、《上
市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》确定的董事忠实、勤勉
义务。

    鉴于王松涛先生为控股股东陈夏英女士的一致行动人和公司董事，未能维护
全体股东及公司的利益，未能履行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、
自律规则及《公司章程》确定的董事忠实、勤勉义务。
    鉴于陈素琴女士、胡学庆先生作为公司董事，未能维护全体股东及公司的利
益，未能履行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司

章程》确定的董事忠实、勤勉义务。
    鉴于何永吉先生为公司控股股东陈夏英女士的儿子和公司董事，未能维护全
体股东及公司的利益，未能履行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、
自律规则及《公司章程》确定的董事忠实、勤勉义务。
    公司现任监事李小龙先生未能尽到监督公司董事、高级管理人员的职责，违

反了《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》确
定的监事的忠实义务和勤勉义务。
    公司现任监事何飞勇先生作为控股股东陈夏英女士之子和监事，未能尽到监
督公司董事、高级管理人员的职责，违反了《公司法》、《上市公司治理准则》等
法律法规、自律规则及《公司章程》确定的监事的忠实义务和勤勉义务。

    康瀚投资合计持有公司股份 44,957,436 股，为单独持有公司 9.88%股份的股
东，建恒投资、建东投资合计持有公司股份 14,335,742 股，为合计持有公司 3.15%
股份的股东，现根据《公司章程》第四十条、第五十二条、五十三条等及《公司
法》第三十七条、第九十九条、第一百零二条等法律法规，共同向股东大会提请

免去上述董事第五届董事会非独立董事职务，免去上述监事第五届监事会非职工
监事职务。


    三、上述股东提议选举相关董事、监事人员的简历
    根据提案内容，康瀚投资、建恒投资、建东投资提议选举相关董事、监事人

员的简历如下：
    佟宇彤先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于齐齐哈尔医
学院，大学本科。历任齐齐哈尔建华机械厂职工医院综合内科、急诊科、腰间盘
科医师、主治医师、齐齐哈尔建华厂职工医院综合内科主任、齐齐哈尔建华医院
医务科科长、院长助理、齐齐哈尔建华医院分院院长、齐齐哈尔建华医院执行院

长，兼任齐齐哈尔新禄医疗器械有限公司执行董事兼总经理，现任齐齐哈尔建华
医院有限责任公司副院长、主任医师。佟宇彤先生现为九三学社社员、现任齐齐
哈尔市政协委员。
    佟宇彤先生未直接持有公司股份，为公司股东上海康瀚投资管理中心（有限
合伙）之有限合伙人齐齐哈尔建惠投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

除上述在齐齐哈尔建华厂职工医院、齐齐哈尔建华医院、齐齐哈尔建华医院有限
责任公司的任职外，佟宇彤先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》
和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

    宋照东先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于齐齐哈尔医
学院，大学本科。历任齐齐哈尔建华厂职工医院综合内科医生、烧伤科医生、普
外科主治医师、副主任医师、主任医师，齐齐哈尔建华医院普外科主任，现任齐
齐哈尔建华医院有限责任公司业务副院长、主治医师。
    宋照东先生未直接持有公司股份，为公司股东建恒投资的有限合伙人，公司

股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）之有限合伙人齐齐哈尔建惠投资管理合
伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述在齐齐哈尔建华厂职工医院、齐齐哈
尔建华医院的任职外，宋照东先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》
和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    吕震风先生，1976 年出生，浙江新昌人，中国国籍，无境外居留权，先后
毕业于华东政法大学刑事司法专业，上海交通大学法律硕士。曾担任上海市公安
局公职律师，2015 年至今任北京隆安律师事务所上海分所合伙人、执业律师，

系中国法学会会员，上海法学会刑法研究会理事，上海市法律援助中心骨干律师。
    吕震风先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股份上市规则》和其他相关法律法规关于公司监事任职资格的条件。

    李敏女士，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学，大
学本科。历任齐齐哈尔建华厂医院精神内科、综合内科护士长、齐齐阿哈尔建华
医院护理部主任、工会主席、北院区执行院长、南院区院执行院长，现任齐齐哈
尔建华医院有限责任公司后勤院长、党委委员，齐齐哈尔明珠医院有限责任公司
院长、精神科主任。

    李敏女士未持有公司股份，除上述在齐齐哈尔建华医院、齐齐哈尔建华医院
有限责任公司、齐齐哈尔明珠医院有限责任公司的任职外，李敏女士与公司的董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关
系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不
属于失信被执行人，符合《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的

任职条件。
    徐君懿先生，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于齐齐哈尔大
学，研究生毕业。历任齐齐哈尔建华医院科员并借调齐齐哈尔市卫生局农卫科、
办公室副主任、办公室主任、基建办主任、院长助理，现任齐齐哈尔建华医院有
限责任公司副院长。徐君懿先生兼任哈尔滨双华体检医院有限公司执行董事兼总

经理，为齐齐哈尔市青年联合会委员、齐齐哈尔市医药卫生服务与健康产业研究
会秘书长。
    徐君懿先生未直接持有公司股份，为公司股东建东投资的普通合伙人。除上
述在齐齐哈尔建华医院、齐齐哈尔建华医院有限责任公司的任职外，徐君懿先生

与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和其他相关法律法规及《公司章
程》规定的任职条件。
    韩洪明先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于黑龙江科技

学院，大学本科。历任黑河市一五一煤矿有限责任公司、齐齐哈尔市建华宾馆、
讷河市妇幼保健院，兼任齐齐哈尔建华医院有限责任公司财务科内审科副科长。
    韩洪明先生未持有公司股份，除上述在齐齐哈尔建华医院有限责任公司的任
职外，韩洪明先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
份上市规则》和其他相关法律法规关于公司监事任职资格的条件。
    郑少海先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于齐齐哈尔医
学院，大学本科。曾任第一机床厂职工医院主任，现任齐齐哈尔建华医院有限责
任公司副院长。郑少海先生为齐齐哈尔市九三学社嘉华医院支社主任委员，齐齐

哈尔市政协委员、齐齐哈尔市政府特殊津贴专家。
    郑少海先生未直接持有公司股份，为公司股东上海康瀚投资管理中心（有限
合伙）之有限合伙人齐齐哈尔建惠投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，
除上述在齐齐哈尔建华医院有限责任公司的任职外，郑少海先生与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，

不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于
失信被执行人，符合《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职
条件。
    黄振涛先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于辽宁医学院，
大学本科。曾任职齐齐哈尔建华医院影像科，为黑龙江省医学会放射科分会委员，

齐齐哈尔医学会 CT 专业委员会副主任委员，齐齐哈尔医学会 CT、MR 专业委
员会副主任委员。现任齐齐哈尔建华医院有限责任公司影像科主任。
    黄振涛先生未直接持有公司股份，为公司股东建恒投资的有限合伙人，为公
司股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）之有限合伙人齐齐哈尔建惠投资管理

合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述在齐齐哈尔建华医院、齐齐哈尔建
华医院有限责任公司的任职外，黄振涛先生与公司的董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股份上市规则》和其他相关法律法规关于公司监事任职资格的

条件。
    李景良先生，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于佳木斯医学
院，本科毕业。曾就职于齐齐哈尔第一医院、上海市仁和医院，现为齐齐哈尔建
华医院有限责任公司神经内科主任、业务副院长。李景良先生为齐齐哈尔医学院
兼职教授、《神经疾病与精神卫生》杂质特约编委、中华医学会干细胞工程专业

委员会委员、黑龙江省康复医学会常务委员。
    李景良先生未直接持有公司股份，为公司股东上海康瀚投资管理中心（有限
合伙）之有限合伙人齐齐哈尔建惠投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
除上述在齐齐哈尔建华医院有限责任公司的任职外，李景良先生与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，

不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股份上市规则》和其他相关法律法
规关于公司监事任职资格的条件。
    康瀚投资合计持有公司股份 44,957,436 股，为单独持有公司 9.88%股份的股
东，建恒投资、建东投资合计持有公司股份 14,335,742 股，为合计持有公司 3.15%

股份的股东，现根据《公司章程》第四十条、第五十二条、五十三条等及《公司
法》第三十七条、第九十九条、第一百零二条等法律法规，共同向股东大会提请
选举上述相应人员为公司第五届董事会非独立董事及第五届监事会非职工监事，
提请公司股东大会审议。


    四、公司采取的措施及风险提示
    公司于 2019 年 8 月 9 日召开第五届董事会 2019 年第七次临时会议，审议通
过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临时提案提交 2019
年第一次临时股东大会审议的议案》，同意根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，将上述股东提议免去相关董事、监事职务的提案提交公司 2019 年第一
次临时股东大会审议。因公司董事、监事尚在任期内，且上述股东提议免去相关
董事、监事职务尚未经股东大会审议通过，上述股东提议选举相关董事、监事的
提案不符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会不同意将上述股东提议
选举相关董事、监事的提案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。具体情况详

见公司 2019 年 8 月 10 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第五届
董事会 2019 年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2019-075）。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事、监事的任免须经股东
大会审议，上述股东提议免去相关董事、监事职务的提案尚需公司 2019 年第一
次临时股东大会审议，其结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 10 日