证券代码：002173           证券简称：创新医疗            公告编号：2019-075



                   创新医疗管理股份有限公司
    第五届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第七
次临时会议通知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 9
日上午 10:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯

表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临
时提案提交 2019 年第一次临时股东大会审议的议案》。
    公司于 2019 年 8 月 8 日收到上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称
“康瀚投资”）出具的《关于提议 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提
议函》，同日，公司收到齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称

“建恒投资”）和齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建东
投资”）联合出具的《关于提议 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议
函》；具体内容详见公司 2019 年 8 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2019-074）。
    公司董事会对上述股东提交临时提案的程序、提案内容等进行审核，公司董

事会认为，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，康瀚投资（持股数 44,957,436
股，持股比例 9.88%）为单独持有公司 3%以上股东，建恒投资和建东投资为联
合持有公司 3%以上股东（其中建恒投资持股 11,304,928 股，比例 2.49%；建东
投资持股 3,030,814 股，比例 0.67%），其有权利于公司股东大会召开十日前向董

事会书面递交临时提案。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事、监事的任免需经股东
大会审议通过，公司股东大会作为公司最高权力机构，其各项决议程序应当以公
司利益最大化为导向，从提高股东大会决议效率的合理性以及审议程序的合法合
规性角度考虑，董事会作为股东大会的召集人，负有审查股东临时提案形式及内

容的合法性，甄别相关信息的真实与准确性，以使股东大会的议事程序符合公司
利益最大化且合法合规。目前公司董事会成员 9 人，其中非独立董事 6 人，独立
董事 3 人；公司监事会 3 人。公司现任董事、监事都在任期内且正常履职，在康
瀚投资、建恒投资、建东投资提议免去相关董事、监事的议案经股东大会审议通
过之前，其同时提议选举相关董事、监事的程序不符合《公司法》及《公司章程》

的规定。因而，公司董事会同意将康瀚投资、建恒投资、建东投资提议免去相关
董事、监事提案提交 2019 年第一次临时股东大会审议，不同意将上述股东提议
选举相关董事、监事的提案同时提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    公司董事会同意提交股东大会审议的临时提案如下：
    1、提案一：《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》；

    2、提案二：《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》；
    3、提案三：《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》；
    4、提案四：《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》；
    5、提案五：《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》；
    6、提案六：《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》；

    7、提案七：《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》；
    8、提案八：《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》；


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
1、《第五届董事会 2019 年第七次临时会议决议》
特此公告。
                                   创新医疗管理股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 10 日