创新医疗：关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2019-08-10
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-076
创新医疗管理股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开第
五届董事会2019年第六次临时会议，决定于2019年8月19日召开公司2019年第
一 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 2019 年 8 月 2 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2019-070）。
2019年8月8日，公司董事会收到公司股东齐齐哈尔建恒投资管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）（持有公司股份11,304,928股，持股比
例为2.49%）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建东
投资”）（持有公司股份3,030,814股，持股比例为0.67%）书面提交的《关于提
议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，建恒投资、建东投资
提请免去陈海军先生、阮光寅先生、王松涛先生、陈素琴女士、胡学庆先生
和何永吉先生董事职务，提请免去李小龙先生和何飞勇先生监事职务，提请
选举佟宇彤先生、宋照东先生、吕震风先生、徐君懿先生、韩洪明先生和郑
少海先生为公司第五届董事会非独立董事，提请选举黄振涛先生和李景良先
生为公司第五届监事会非职工监事，并提议以上述事项为内容的十六项临时
提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。同日，公司董事会收到股东
上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）（持有公司股份
44,957,436股，持股比例为9.88%）书面提交的《关于提议2019年第一次临时
股东大会增加临时提案的提议函》，康瀚投资提请免去陈海军先生、阮光寅先
生、王松涛先生、胡学庆先生和何永吉先生董事职务，提请免去李小龙先生
和何飞勇先生监事职务，提请选举宋照东先生、李敏女士、徐君懿先生、韩
洪明先生和郑少海先生为公司第五届董事会非独立董事，提请选举黄振涛先
生和李景良先生为公司第五届监事会非职工监事，并提议以上述事项为内容
的十四项临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以
上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，建恒投资（持有公司股份11,304,928股，持股比例为2.49%），
建东投资（持有公司股份3,030,814股，持股比例为0.67%），合计持有公司股
份14,335,742股，占公司总股本的3.15%；康瀚投资持有公司股份44,957,436
股，占公司总股本的9.88%。上述股东具备提交临时提案的资格。
公司于2019年8月8日以电子邮件方式发出会议通知，并于2019年8月9日
以现场加通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会2019年第七次临时会议，
会议审议通过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临时
提案提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》，同意将康瀚投资、建恒投
资、建东投资提议免去相关董事、监事的临时提案提交公司2019年第一次临
时 股 东 大 会 审 议 。 具 体 情 况 详 见 公 司 2019 年 8 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会2019年第七次临时会议决议
公告》（公告编号：2019-075）。
因增加临时提案，公司2019年第一次临时股东大会审议的议案有所变动，
除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记
日等其他事项均保持不变。现就关于召开公司2019年第一次临时股东大会的
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2019年第六次临时会议审
议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司第五届董事
会2019年第七次临时会议审议通过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建
东投资部分临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》，本次股东大
会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月19日（星期一）下午2:00开始；
（2）网络投票时间：2019年8月18日-2019年8月19日。其中，通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年8月19
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 8 月 14 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019 年 8 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》；
2、《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》；
3、《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》；
4、《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》；
5、《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》；
6、《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》；
7、《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》；
8、《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》；
9、《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》；
（二）披露情况
议案1已经公司第五届董事会2019年第五次临时会议审议通过，具体内容详
见公司于2019年6月29日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案2-9为单
独持有公司3%以上股东康瀚投资以及合计持有公司3%以上股东建东投资、建恒
投 资 提 起 的 临 时 提 案 ， 具 体 内 容 详 见 2019 年 8 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：
2019-074）。
上述议案1-9需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监
高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结
果进行公开披露。在审议上述议案1时，关联股东陈夏英、陈海军、王松涛、孙
伯仁应回避表决。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议
1.00 √
案》
2.00 《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》 √
3.00 《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》 √
4.00 《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》 √
5.00 《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》 √
6.00 《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》 √
7.00 《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》 √
8.00 《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》 √
9.00 《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》 √
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深
圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，
持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信
函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件 2）。
2、登记时间、地点： 2019 年 8 月 16 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：
30 至 16：30；公司董事会办公室。
3、联系方式：
联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董
事会办公室。邮编：310007
会务联系人姓名：马韬、季仕才
电话号码：0571-87381223
传真号码：0571-87381200
电子邮箱：mt@cxylgf.com
4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第六次临时会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第七次临时会议决议》。
3、建恒投资、建东投资《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提
案的提议函》。
4、康瀚投资《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》。
4、深交所要求的其他文件。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2019 年 8 月 10 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362173
2、投票简称：创新投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案序号 提案名称 提案编码
提案 1 《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》 1.00
提案 2 《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》 2.00
提案 3 《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》 3.00
提案 4 《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》 4.00
提案 5 《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》 5.00
提案 6 《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》 6.00
提案 7 《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》 7.00
提案 8 《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》 8.00
提案 9 《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》 9.00
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对同一议案进行投票，以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 18 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 8 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
创新医疗管理股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有
限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产
1.00 √
转让款的议案》
《关于提请免去陈海军先生董事职务的议
2.00 √
案》
《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议
3.00 √
案》
《关于提请免去王松涛先生董事职务的议
4.00 √
案》
《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议
5.00 √
案》
《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议
6.00 √
案》
《关于提请免去何永吉先生董事职务的议
7.00 √
案》
《关于提请免去李小龙先生监事职务的议
8.00 √
案》
《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议
9.00 √
案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为
有权可以按自己的意思表决。
