证券代码：002173           证券简称：创新医疗            公告编号：2019-111



                   创新医疗管理股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 28 日下午
2:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的

方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出
席 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

   （一）审议通过了《2019 年第三季度报告》。
    具体情况详见公司 2019 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《2019 年第三季度报告》、《2019 年第三季度报告正文》（2019-113）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，4 票弃权。
    董事王松涛弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未解

决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。
    董事何永吉弃权理由：建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保
证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。
    董事阮光寅弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未解
决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。

    独立董事陈珞珈弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚
未给出明确答复，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见 2019 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登

的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-114）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第
十 一 次会 议相 关事 项 的独 立意 见》 详见 2019 年 10 月 30 日巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
    2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                          创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 30 日