证券代码：002173            证券简称：创新医疗            公告编号：2019-112



                   创新医疗管理股份有限公司
          第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会
议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 28 日（星
期一）下午 15:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表

决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事 3
名，实际出席 3 名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：0 票同意，3 票反对，0 票弃权。《公司 2019 年第三季度报告》
未获监事会审议通过。
    监事寿田光反对理由：建华医院在半年报审财务数据变化异常至今尚未提交
合理解释。

    监事何飞勇反对理由：在公司半年度报告中，对子公司建华医院提出的财务
相关问题后续无合理解释，真实性存疑。
    监事李小龙反对理由：半年度报告中，对建华医院财务数据提出的质疑和问
题，后续并无合理解释，建华医院前三季度财务数据真实性存疑。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见 2019 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-114）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。


                                    创新医疗管理股份有限公司监事会
                                                  2019 年 10 月 30 日