证券代码：002173         证券简称：创新医疗           公告编号：2019-122



                   创新医疗管理股份有限公司
    第五届董事会 2019 年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第十
次临时会议通知于 2019 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11
月 19 日下午 2:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加

通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9
名，实际出席 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》。
    具体情况详见公司 2019 年 11 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的公告》（2019-124）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报

表的议案》。
    经审议，公司董事会一致同意将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合
并报表范围。因全资子公司建华医院拒不执行公司对其董事会改组及变更法人的
股东决定，拖延并拒绝提供定期报告相关财务异议事项的合理性解释说明材料，
以及拒不配合年审会计师事务所的年度预审工作，公司已失去对建华医院的有效

控制。公司决定将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表范围。建华
医院最近一年及一期的主要财务数据如下：
    截至 2018 年 12 月 31 日，建华医院经审计的总资产 152,228.98 万元，占公
司总资产 426,528.26 万元的 35.69%；净资产 81,006.29 万元，占公司净资产

361,654.68 万元的 22.40%；2018 年度实现营业收入 65,527.45 万元，实现净利润
10,321.14 万元。
    截至 2019 年 10 月 31 日，建华医院未经审计的总资产 133,348.31 万元，占
公司总资产 400,959.85 万元的 33.26%；净资产 73,664.35 万元，占公司净资产
354,829.77 万元的 20.76%；2019 年 1—10 月实现营业收入 52,089.84 万元，实现

净利润 -7,253.72 万元。
    公司将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表，将对公司 2019
年度的财务报表产生重大影响，具体影响数据将以公司年审会计师事务所最终审
计结果为准。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会

2019 年第十次临时会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 11 月 20 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体情况详见公司 2019 年 11 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-125）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2019 年第十次临时会议决议》；

    2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019 年第十次
临时会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                         2019 年 11 月 20 日