证券代码：002173            证券简称：创新医疗            公告编号：2019-123



                   创新医疗管理股份有限公司
          第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会
议通知于 2019 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 19 日（星
期二）下午 15:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表

决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事 3
名，实际出席 3 名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表的议案》。
    监事会认为：全资子公司建华医院拒不执行公司对其董事会改组及变更法人
的股东决定，拖延并拒绝提供定期报告相关财务异议事项的合理性解释说明材料，
以及拒不配合年审会计师事务所的年度预审工作，公司已失去对建华医院的有效
控制。将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表，符合企业会计准则

的相关规定。监事会同意本议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。

    特此公告。
创新医疗管理股份有限公司监事会
              2019 年 11 月 20 日