证券代码：002173          证券简称：创新医疗           公告编号：2019-125



                   创新医疗管理股份有限公司
     关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2019年第十次临时会议审
议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等规定。

    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019年12月6日（星期五）下午2:00开始；
    （2）网络投票时间：2019年12月5日-2019年12月6日。其中，通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年12月6
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为：2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 2 日。

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2019 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室


    二、会议审议事项

    本次会议审议的议案为公司第五届董事会2019年第十次临时会议审议通过
且需要提交股东大会审议的议案：
    （一）议案名称
    1、《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》；
    （二）披露情况

    以上议案已经公司第五届董事会2019年第十次临时会议审议通过，具体内容
详见公司于2019年11月20日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂时限制康
瀚投资、建恒投资股东权利的公告》（公告编号：2019-124号）。
    上述议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、

单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进
行公开披露。在审议上述议案时，关联股东康瀚投资、建恒投资应回避表决。


    三、提案编码
                                                                 备注
     提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏目
                                                              可以投票
 非累积投票提案
                     《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股
      1.00                                                        √
                     东权利的议案》


    四、现场会议登记等事项
    1、登记方式：
    自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深
圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，
持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信
函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件 2）。
    2、登记时间、地点： 2019 年 12 月 5 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：

30 至 16：30；公司董事会办公室。
    3、联系方式：
    联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董
事会办公室。邮编：310007
    会务联系人姓名：马韬、季仕才

    电话号码：0571-87381223
    传真号码：0571-87381200
    电子邮箱：mt@cxylgf.com
    4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。

    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程详见附件1。


    六、备查文件
    1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第十次临时会议决议》。


                                           创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 20 日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362173
    2、投票简称：创新投票

    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

   提案序号                         提案名称                       提案编码
                  《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利
    提案 1                                                           1.00
                  的议案》
    （2）填报表决意见
     本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对同一议案进行投票，以第一次有效投票为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 5 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 12 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                              创新医疗管理股份有限公司
                        2019 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托               先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有
限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                        备注     同意   反对   弃权
                                                      该列打勾
提案编码                     提案名称
                                                      的栏目可
                                                       以投票
非累积投
 票提案
           《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权
  1.00                                                   √
           利的议案》



    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账号：                          委托人持股数：
    受托人姓名：                             受托人身份证号：
    本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
    委托人签名：
    （委托人为法人的，应当加盖单位印章）

    受托人签名：
    签署日期：          年     月       日
    注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为
有权可以按自己的意思表决。