创新医疗管理股份有限公司                  第五届董事会 2019 年第十一次临时会议资料



                     创新医疗管理股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会2019年第十一次临时会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事
会2019年第十一次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
     一、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见
     我们认为：公司使用募集资金对康华医院进行增资，符合募集资金投资建设
项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资建设项目实施

进程。本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在变更募集资金用途的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意该议案。
     二、关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

     我们认为：公司目前经营情况良好，在不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，滚动使用最高额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股
东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的决
策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。
    三、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

     我们认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活

动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议
案的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。
                                                         2019 年 12 月 27 日
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（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019
年第十一次临时会议相关事项的独立意见签字页）




 独立董事：                     、                    、
                       陈珞珈         余景选                  范进学