证券代码：002173            证券简称：创新医疗            公告编号：2019-137



                   创新医疗管理股份有限公司
           第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会
议通知于 2019 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 27 日（星
期五）上午 11:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表

决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事 3
名，实际出席 3 名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
    监事会认为：公司拟使用募集资金10,000万元对康华医院进行增资，符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，有利于稳步推进募集资金投资建设项目，符合募集资金使用计划和公司发展
需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对

康华医院进行增资。
    具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（2019-138）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》。
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，滚动使用
最高额度不超过人民币60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资
金项目建设正常进行，该事项决策和审议程序合法、合规。

     具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登 的 《 关 于 公 司 及 子 公 司 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进行 现 金 管 理 的 公 告 》
（2019-139）。
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
     3、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

     监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司滚动使用
最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于
提高自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，该事项
决策和审议程序合法、合规。
     具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊

登的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-140）。
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


     三、备查文件
     《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》。


     特此公告。


                                                   创新医疗管理股份有限公司监事会
                                                                     2019 年 12 月 28 日