证券代码：002173            证券简称：创新医疗           公告编号：2020-023



                   创新医疗管理股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引
（2019 年修订）》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，对《公司章程》中的相应
内容进行修改，并将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况
公告如下：
    一、修订内容的具体情况
             原章程条款                            修改后章程条款

    第二十三条     公司在下列情况下，       第二十三条   公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份:         本章程的规定，收购本公司的股份:
    （一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公         （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；                                司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；          （三） 将股份用于员工持股计划
    （四）股东因对股东大会作出的公 或者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收         （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。                            司合并、分立决议持异议，要求公司收
    除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份；
公司股份的活动。                            （五）将股份用于转换上市公司发
                                        行的可转换为股票的公司债券；
                                         （六）上市公司为维护公司价值及
                                     股东权益所必需。
                                         除上述情形外，公司不得收购本公
                                     股份。
    第二十四条   公司收购本公司股        第二十四条     公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行:        份，可以通过公开的集中交易方式，或
   （一）证券交易所集中竞价交易方 者法律法规和中国证监会认可的其他
式；                                 方式进行。
    （二）要约方式；                     公司因本章程第二十三条第一款
   （三）中国证监会认可的其他方式。 第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                     规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                     过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条   公司因本章程第二        第二十五条     公司因本章程第二
十三条第（一）项至第（三）项的原因 十三条第一款第（一）项、第（二）项
收购本公司股份的，应当经股东大会决 规定的情形收购本公司股份的，应当经
议。公司依照第二十三条规定收购本公 股东大会决议；公司因本章程第二十三
司股份后，属于第（一）项情形的，应 条第一款第（三）项、第（五）项、第
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 （六）项规定的情形收购本公司股份
（二）项、第（四）项情形的，应当在 的，应当经三分之二以上董事出席的董
6 个月内转让或者注销。               事会会议决议。
    公司依照第二十三条第（三）项规       公司依照本章程第二十三条第一
定收购的本公司股份，将不超过本公司 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
金应当从公司的税后利润中支出；所收 注销；属于第（二）项、第（四）项情
购的股份应当 1 年内转让给职工。      形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
                                     属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                     项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                     数不得超过本公司已发行股份总额的
                                     10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
    第二十八条     发起人持有的本公       第二十八条   发起人持有的本公
司股份，自公司成立之日起 1 年内不得 司股份，自公司成立之日起 1 年内不得
转让。公司公开发行股份前已发行的股 转让。公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交易 份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 36 个月内不得转让。            之日起 1 年内不得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应        公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份 当向公司申报所持有的本公司的股份
及其变动情况，在任职期间每年转让的 及其变动情况，在任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公司股份总 股份不得超过其所持有本公司股份总
数的 25%；所持本公司股份自公司股票 数的 25%；所持本公司股份自公司股票
上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 上市交易之日起 1 年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其所持有 人员离职后半年内，不得转让其所持有
的本公司股份。                        的本公司股份。
    公司董事、监事和高级管理人员在
申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证
券交易所挂牌交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股票总数的比例
不得超过 50%。
    第二百一十三条    本章程以中文        第二百一十三条    本章程以中文
书写，其他任何语种或不同版本的章程 书写，其他任何语种或不同版本的章程
与本章程有歧义时，以在浙江省工商行 与本章程有歧义时，以在浙江省市场监
政管理局最近一次核准登记后的中文 督管理局最近一次核准登记后的中文
版章程为准。                          版章程为准。
    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会提请股东大会批准
董事会依法修改《公司章程》并办理相应的变更登记等事宜。
    该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。


    二、备查文件
    1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司章程》（2020 年 4 月修订）。


特此公告。


                                   创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 30 日