证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2020-032
创新医疗管理股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午1:30开始;
（2）网络投票时间：2020年5月21日。其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020年5月21日9:30--11:30，
13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5
月21日9:15--15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈海军先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共11人，代
表股份162,091,894股，占公司总股本的35.6358%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次 股东大 会现 场会议 的股东 及股东 代理人 共7 人，代 表股份
162,002,094股，占公司总股本的35.6161%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共4人，代表股份89,800股，占公司总股本的0.0197%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加现场投票及网络投票的中小投资者共4人，代表股份89,800股，占公司
总股本的0.0197%。
公司部分董事、全体监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律
师事务所执业律师对本次股东大会进行了鉴证并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议审
议并通过了以下议案：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
同意 162,003,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9455％；反对 88,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.6704％；反对 88,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3296％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；
同意 162,003,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9455％；反对 88,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.6704％；反对 88,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3296％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》；
同意 162,003,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9455％；反对 88,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,500股，占出席会议中小股东所持股份
的1.6704％；反对88,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.3296％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2019年年度报告及摘要》；
同意 162,003,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9455％；反对 88,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,500股，占出席会议中小股东所持股份
的1.6704％；反对88,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.3296％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2019 年度利润分配方案》；
同意 162,003,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9455％；反对 88,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.6704％；反对 88,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3296％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；
同意 162,079,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 12,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 77,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 85.7461％；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2539％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
同意 162,003,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9455％；反对 88,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.6704％；反对 88,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3296％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》；
同意 162,003,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9455％；反对 88,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.6704％；反对 88,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3296％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》；
同意 162,084,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 7,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意82,800股，占出席会议中小股东所持股份
的92.2049％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.7951％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事陈珞珈先生代表全体独立董事宣读了述职报告。陈珞珈先生、
范进学先生和余景选先生的2019年度述职报告全文详见2020年4月30日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所；
律师：李良琛。
2、律师鉴证结论意见
律师出具的结论性意见为：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议备查文件
1、创新医疗管理股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2019年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
