证券代码：002173           证券简称：创新医疗           公告编号：2020-067



                   创新医疗管理股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 6 日
收到公司副总裁、董事会秘书马韬先生提交的书面辞职报告。马韬先生因工作调
整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总裁职务。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，马韬先生申请辞去公司董事会
秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后继续担任公司副总裁职务。马
韬先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作做出重
要贡献，公司及董事会对马韬先生表示衷心的感谢！
    截至本公告日，马韬先生未持有公司股票。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在董事会秘书空
缺期间，暂由公司董事长陈海军先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定
尽快聘任新的董事会秘书。
    陈海军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    电话号码：0575-87160891
    传真号码：0575-87160531
    电子邮箱：qzzz002173@163.com
    通讯地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区
    特此公告。
                                          创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 7 日