证券代码：002173            证券简称：创新医疗           公告编号：2020-070



                   创新医疗管理股份有限公司
             第五届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会
议通知于 2020 年 11 月 7 日通过电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 9 日在
浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席
寿田光先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。公司董事长列席本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东监事
的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定，公司第五届监事会
现提名何飞勇先生、李小龙先生为第六届监事会股东监事候选人，具体表决情况
如下（候选人简历详见附件）：
    （1）《提名何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事候选人》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）《提名李小龙先生为公司第六届监事会股东监事候选人》
    表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
    以上议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。
    股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，
任期三年。公司监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。


    三、备查文件
    《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》。


    特此公告。


                                       创新医疗管理股份有限公司监事会
                                                     2020 年 11 月 10 日
附件：
公司第六届监事会股东监事候选人简历
    何飞勇先生：男，中国国籍，1986 年出生，无永久境外居留权。2000 年至
2007 年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院，2007 年至 2012 年期间，先后任本公司外
贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药有限公司销售部经理，
现任本公司监事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、
湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生
物科技有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事长兼总经理、内蒙古中
蒙矿业有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙化工有限公司董事长兼总经理、诸
暨远帆进出口有限公司监事、诸暨市远帆酒店管理有限公司监事。
    李小龙先生：男，中国国籍，1976 年出生，无永久境外居留权。2004 年浙
江大学生物医学工程专业博士研究生毕业并获博士学位，高级工程师。2004 年
9 月进入本公司，现任本公司监事、研究所所长、浙江英格莱制药有限公司研发
总监。2006 年获浙江省科学技术奖二等奖；2008 年获诸暨市“十大优秀青年”
荣誉称号；2010 年获绍兴市科学技术奖二等奖。