证券代码：002173           证券简称：创新医疗           公告编号：2020-080



                   创新医疗管理股份有限公司
                关于收到股东临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 11 月 9 日召开的第
五届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临
时股东大会的议案》。公司于 2020 年 11 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-071）。
    公司于 2020 年 11 月 16 日 16:38 收到股东浙江富浙资本管理有限公司（以
下简称“富浙资本”）、从菊林、浙江浙商汇悦财富管理有限公司一汇悦医疗精选
2 号私募投资基金（以下简称“浙商汇悦”）现场送达的《关于提请增加创新医疗
管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》等书面材料，富
浙资本、从菊林及浙商汇悦作为合计持有公司 3%以上股份的股东（其中富浙资
本持股 18,285,226 股，比例 4.02%；从菊林持股 10,092,900 股，比例 2.22%；浙
商汇悦持股 4,860,000 股，比例 1.07%），根据《公司法》、《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》的相关规定，向公司董事会提议公司 2020 年第一次临时
股东大会增加临时提案。


    一、股东临时提案的具体内容
    （一）提名如下人士为公司第六届董事会非独立董事候选人
    1、提名游向东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    2、提名张焱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    3、提名沈梦怡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    4、提名窦宏伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    5、提名周宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    6、提名王雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    （二）提名如下人士为公司第六届董事会独立董事候选人
    1、提名俞乐平女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
    2、提名何美云女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
    （三）提名如下人士为公司第六届监事会股东监事候选人
    1、提名华晔宇先生为公司第六届监事会股东监事候选人。
    2、提名李楠女士为公司第六届监事会股东监事候选人。


    二、公司董事会审核意见及风险提示
    公司于 2020 年 11 月 17 日召开的第五届董事会 2020 年第三次临时会议审议
通过了《关于不同意将股东富浙资本、从菊林及浙商汇悦临时提案提交 2020 年
第一次临时股东大会审议的议案》，因公司董事会收到上述临时提案书面函件的
时间（2020 年 11 月 16 日）距离公司 2020 年第一次临时股东大会召开日期（2020
年 11 月 25 日）已不足 10 日，且富浙资本、从菊林、汇悦财富提交的提案资料
中未提交授权委托书、表明股东身份的有效证件、提案人关于提案符合《股东大
会规则》第十三条规定的声明以及提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书
真实性的声明等文件，上述股东临时提案不符合《深圳证券交易所上市公司业务
办理指南第 8 号——股东大会》的相关规定，公司董事会不同意将上述股东的临
时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司 2020 年
11 月 18 日披露于巨潮资讯网站《第五届董事会 2020 年第三次临时会议决议公
告》（公告编号：2020-081）。
    本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。


    特此公告。


                                          创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 18 日