上海市锦天城律师事务所
         关于创新医疗管理股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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邮编：200120
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致：创新医疗管理股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受创新医疗管理股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《创
新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序


     （一）本次股东大会的召集

     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2020 年 11 月 10
日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2020 年第一次
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临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会
议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
15 日。

     （二）本次股东大会的召开

     本次股东大会现场会议于 2020 年 11 月 25 日（星期三）下午 2:00 在浙江省
诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室如期召开。

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 11 月 25 日，即 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 25 日
9:15 至 15：00 的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权股
份 263,838,562 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 58.0048%，其中：

     1、出席现场会议的股东及股东代理人

     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 12 名，代表有表决权的股份
111,831,616 股，占公司股份总数的 24.5861%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东

     根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 59 人，代表有表决权股份 152,006,946 股，占公司股份总数的 33.4187%。
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     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。

     （二）出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的
表决结果如下：

     1、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，
分项议案的具体表决情况如下：

     1.01 审议《选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事》

     表决情况：同意 172,522,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 65.3896%。

     表决结果：当选

     1.02 审议《选举马建建先生为公司第六届董事会非独立董事》

     表决情况：同意 1,050,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3983%。

     表决结果：未当选

     1.03 审议《选举陈素琴女士为公司第六届董事会非独立董事》

     表决情况：同意 3,125,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1846%。

     表决结果：未当选
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     1.04 审议《选举阮光寅先生为公司第六届董事会非独立董事》

     表决情况：同意 170,651,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的 64.6801%。

     表决结果：当选

     1.05 审议《选举王松涛先生为公司第六届董事会非独立董事》

     表决情况：同意 170,651,129 股，占出席会议有效表决权股份总数的 64.6801%。

     表决结果：当选

     1.06 审议《选举何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事》

     表决情况：同意 170,651,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 64.6801%。

     表决结果：当选

     2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》，
分项议案的具体表决情况如下：

     2.01 审议《选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事》

     表决情况：同意 170,441,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 64.6008%。

     表决结果：当选

     2.02 审议《选举姚航平先生为公司第六届董事会独立董事》

     表决情况：同意 868,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3293%。

     表决结果：未当选

     2.03 审议《选举陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事》

     表决情况：同意 171,232,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的 64.9003%。

     表决结果：当选

     3、审议《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会股东监事的议案》，
分项议案的具体表决情况如下：

     3.01 审议《选举何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事》

     表决情况：同意 114,181,039 股，占出席会议有效表决权股份总数的 43.2769%。

     表决结果：未当选

     3.02 审议《选举李小龙先生为公司第六届监事会股东监事》
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     表决情况：同意 114,180,839 股，占出席会议有效表决权股份总数的 43.2768%。

     表决结果：未当选

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （本页以下无正文）
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   （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司
   2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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   负责人：                                             经办律师：
                  顾功耘                                                      谢裔青



                                                                          2020 年 11 月 25 日




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