证券代码：002173          证券简称：创新医疗             公告编号：2021-001



                    创新医疗管理股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通
知于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 12 月 31 日下午
2：00 以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出
席董事 6 名，实际出席 6 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
   （一）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更证券事
务代表的公告》（公告编号：2021-002）。
    表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    《创新医疗管理股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
    特此公告。


                                                 创新医疗管理股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2021 年 1 月 4 日