证券代码：002173          证券简称：创新医疗           公告编号：2021-010



                   创新医疗管理股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年 1
月 19 日召开了第三次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2021 年 1 月 13 日以书面形式发出。本次会议出席董事 6 人，其中实际
出席现场会议董事 4 人，独立董事陈珞珈先生和董事王松涛先生以通讯表决方式
对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事列席了本次会议。本次会议召开符
合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有
资金对福恬医院增资的议案》。
    具体情况详见公司 2021 年 1 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《关于使用自有资金对福恬医院增资的公告》（公告编号：2021-011）。
    （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立杭州
分公司的议案》。
    公司本次设立分公司，有利于规范员工社保公积金管理、保障员工合法权益
和便于公司人才引进工作的开展，董事会同意公司在浙江省杭州市设立分公司。
分公司名称和经营范围等以相关部门核准为准。
    （三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购部分
社会公众股份的议案》。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体情况详见公司 2021 年 1
月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第六届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于回购部分社会公众股份方案的公告》
（公告编号：2021-012）。
    （四）、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股设立
“脑机接口”项目公司暨关联交易的议案》。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体情况详见公
司 2021 年 1 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于
第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于参股设立 “脑机接口”项目公司
暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。


    三、备查文件
    1、公司《第六届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                                创新医疗管理股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2021 年 1 月 20 日