创新医疗管理股份有限公司                            第六届董事会第三次会议资料



                创新医疗管理股份有限公司独立董事
      关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》的规定，我们作为创新医
疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三
次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于回购部分社会公众股份的独立意见
    1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规及公
司《章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
    2、近期公司股票持续下跌，公司股票收盘价低于最近一期每股净资产，且
公司股票在连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计已达到 30%。本次回购
股份基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的判断，有助于增强投资
者信心，有助于维护公司价值及股东权益、助力公司长远发展，公司本次回购股
份具有必要性。
    3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人
民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.5 元/股，资金来源为自有
资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经
营、财务状况和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公
司的条件，不会改变公司的上市地位。我们认为本次回购股份方案合理、可行。
    综上，我们同意公司本次回购股份事项。
    二、关于参股设立“脑机接口”项目公司暨关联交易的议案
    为了强化项目人员责任心，控制公司投资项目风险，基于收益共享和风险共
担的原则，公司要求马三光和李小龙作为“脑机接口”合作项目的具体负责人
员，以自有资金对合作项目进行跟投，马三光现任公司董事长助理，李小龙现任
公司第五届监事会监事，本次交易构成关联交易。公司本次参股设立“脑机接
口”项目公司暨关联交易的事项，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司
发展的需要。本次对外投资遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致
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的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。基于上述
情况，我们一致同意该事项。


                                                      2021 年 1 月 19 日
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（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次
会议相关事项的独立意见签字页）




 独立董事：                     、
                       陈珞珈          余景选