创新医疗管理股份有限公司                           第六届董事会第三次会议资料



                创新医疗管理股份有限公司独立董事
  关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》的规定，我们作为创新医
疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三
次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
    我们认为：公司提交了关于参股设立 “脑机接口”项目公司暨关联交易的
相关信息资料，经认真核查，为了强化项目人员责任心，控制公司投资项目风险，
基于收益共享和风险共担的原则，公司要求马三光和李小龙作为“脑机接口”合
作项目的具体负责人员，以自有资金对合作项目进行跟投，马三光现任公司董事
长助理，李小龙现任公司第五届监事会监事，本次交易构成关联交易。本次对外
投资所涉及的关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同
意将《关于参股设立“脑机接口”项目公司暨关联交易的议案》提交公司第六届
董事会第三次会议审议。


                                                        2021 年 1 月 19 日
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（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次
会议相关事项的事前认可意见签字页）




 独立董事：                     、
                       陈珞珈          余景选