证券代码：002173           证券简称：创新医疗           公告编号：2021-020



                    创新医疗管理股份有限公司
         关于收到股东召开临时股东大会提议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东浙
江富浙资本管理有限公司（持有公司股份 18,285,226 股，占公司总股本的
4.02％）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 12,733,430 股，
占公司总股本的 2.80％）、从菊林（持有公司股份 10,092,900 股，占公司总股
本的 2.22％）、陈越孟（持有公司股份 8,488,964 股，占公司总股本的 1.87％）、
浙江浙商汇悦财富管理有限公司-汇悦医疗精选 2 号私募投资基金（持有公司股
份 4,860,000 股，占公司总股本的 1.07％）联合提交的《关于提请创新医疗管
理股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》,要求公司召开临时股东大会审
议如下事项：
    一、《关于提请罢免公司第六届董事会全体董事的议案》；
    1、罢免陈海军先生第六届董事会非独立董事职务；
    2、罢免阮光寅先生第六届董事会非独立董事职务；
    3、罢免王松涛先生第六届董事会非独立董事职务；
    4、罢免何永吉先生第六届董事会非独立董事职务；
    5、罢免余景选先生第六届董事会独立董事职务；
    6、罢免陈珞珈先生第六届董事会独立董事职务；
    以上提案不可分割。
    二、《关于提请重新选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    1、提名游向东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
    2、提名张焱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
                                     1
    3、提名沈梦怡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
    4、提名窦宏伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
    5、提名周宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
    6、提名王雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
    以上提案不可分割。
    三、《关于提请重新选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
    1、提名俞乐平女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
    2、提名何美云女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
    以上提案不可分割。
    四、《关于暂时限制陈海军、陈夏英股东权利的议案》。


    根据公司《章程》第四十八条的规定：单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    公司董事会将根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，在收到请求后十
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。


    特此公告。


                                              创新医疗管理股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   2021 年 2 月 3 日




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