证券代码：002173            证券简称：创新医疗              公告编号：2021-033



                     创新医疗管理股份有限公司
                   关于收到股东临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 2 月 8 日召开的

第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大

会的议案》。公司于 2021 年 2 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

    公司董事会作为 2021 年第一次临时股东大会的召集人，于 2021 年 2 月 26

日收到了浙江富浙资本管理有限公司（以下简称“富浙资本”）以快递方式提交

的临时提案书面文件和以电子邮件方式发送的临时提案电子文件，富浙资本作为

持有公司 3%以上股份的股东（持有公司股份 18,285,226 股，占公司总股本的

4.02％），根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的相关

规定，向公司董事会提议公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案。



    一、股东临时提案的情况

    （一）《关于提请罢免公司第六届董事会董事的议案》；

    1、罢免陈海军先生第六届董事会非独立董事职务；

    2、罢免阮光寅先生第六届董事会非独立董事职务；


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3、罢免王松涛先生第六届董事会非独立董事职务；

4、罢免何永吉先生第六届董事会非独立董事职务；

5、罢免余景选先生第六届董事会独立董事职务；

6、罢免陈珞珈先生第六届董事会独立董事职务；

以上提案不可分割。

（二）《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

1、选举游向东先生为公司第六届董事会非独立董事；

2、选举张焱先生为公司第六届董事会非独立董事；

3、选举沈梦怡女士为公司第六届董事会非独立董事；

4、选举窦宏伟先生为公司第六届董事会非独立董事；

5、选举周宏先生为公司第六届董事会非独立董事；

6、选举王雷先生为公司第六届董事会非独立董事；

以上提案不可分割。

（三）《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

1、选举俞乐平女士为公司第六届董事会独立董事；

2、选举何美云女士为公司第六届董事会独立董事；

以上提案不可分割。

（四）《关于提请换届选举公司第六届监事会股东监事的议案》

1、选举华晔宇先生为公司第六届监事会股东监事；

2、选举李楠女士为公司第六届监事会股东监事；

以上提案不可分割。

（五）《关于暂时限制陈海军、陈夏英股东权利的议案》。



二、公司董事会审核意见及风险提示
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    公司于 2021 年 3 月 1 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于

拒绝将提案股东的<关于提请罢免公司第六届董事会董事的议案>、<关于提请选

举公司第六届董事会非独立董事的议案>、<关于提请选举公司第六届董事会独立

董事的议案>、<关于提请换届选举公司第六届监事会股东监事的议案>和<关于暂

时限制陈海军、陈夏英股东权利的议案>提请公司临时股东大会审议的议案》，具

体情况详见公司 2021 年 3 月 2 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公

告》（公告编号：2021-034）。

    本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及

时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。



    特此公告。



                                                 创新医疗管理股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                       2021 年 3 月 2 日




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