证券代码：002173         证券简称：创新医疗           公告编号：2021-038



                   创新医疗管理股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年

3 月 10 日召开了第七次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司

会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 7 日以书面形式发出。本次会议由董事长

陈海军先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席现场会议董事 3

名，独立董事陈珞珈先生、独立董事余景选先生和董事王松涛先生以通讯表决方

式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章

程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2021

年第一次临时股东大会的议案》。

    近期，公司和主要股东之间就补选董事等问题进行了沟通交流，形成了初步

共识。为保障公司董事会、监事会在任期内的稳定运作，保证公司法人治理体系

的健康运行，在相关问题达成最终共识之前，公司作为 2021 年 3 月 15 日临时股

东大会的召集人，决定取消本次股东大会。

    待公司与主要股东就相关问题沟通达成一致意见后，董事会将另行发出召开

股东大会的通知，提请审议董事补选和监事会换届选举等相关事宜。
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   具体情况详见公司 2021 年 3 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消 2021 年第一次

临时股东大会的公告》（公告编号：2021-039）。



    三、备查文件

    公司《第六届董事会第七次会议决议》。



    特此公告。



                                                 创新医疗管理股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2021 年 3 月 11 日




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