上海市锦天城律师事务所
         关于创新医疗管理股份有限公司
               2020 年年度股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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                   关于创新医疗管理股份有限公司
                         2020 年年度股东大会的
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致：创新医疗管理股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受创新医疗管理股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《创新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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     一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    （一）本次股东大会的召集

    经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 6 月 7 日，公司召
开第六届董事会第九次会议，决议召集本次股东大会。

    公司已于 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出
了《创新医疗管理股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。前述
会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、
时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人
及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已逾 20 日。

    （二）本次股东大会的召开

    本次股东大会现场会议于 2021 年 6 月 29 日下午 2:00 开始在浙江省诸暨市
山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室如期召开。

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为为 2021 年 6 月 29 日
9:15-15:00。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    （一）出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股
份 153,491,030 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 33.8377%，其中：
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    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，均为
截至 2021 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 106,365,343 股，占公司股份
总数的 23.4487%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    2、参加网络投票的股东

    根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 8 人，代表有表决权股份 47,125,687 股，占公司股份总
数的 10.3890%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

    3、参加会议的中小投资者股东

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 7 人，代表有表决权股
份 478,900 股，占公司股份总数的 0.1056%。

    （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）

    （二）出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     三、 本次股东大会审议的议案
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    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

     四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

    1、审议《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意153,058,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7183%；反对432,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。本议案通过。

    2、审议《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意153,058,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7183%；反对432,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。本议案通过。

    3、审议《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：同意153,058,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7183%；反对432,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。本议案通过。

    4、审议《2020 年度报告及摘要》

    表决结果：同意153,058,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7183%；反对432,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。本议案通过。

    5、审议《2020 年度利润分配方案》

    表决结果：同意153,058,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7183%；反对432,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。本议案通过。
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    其中，中小投资者股东表决情况为：

    表决结果：同意46,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
9.7098%；反对432,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.2694%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%。

    6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意153,058,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7183%；反对432,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。本议案通过。

    7、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意153,058,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7183%；反对432,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。本议案通过。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。

     五、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

    （以下无正文）
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         (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司
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         负责人：                                             经办律师：
                        顾功耘                                                       陈   霞



                                                                                 2021 年 6 月 29 日




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