证券代码：002173            证券简称：创新医疗             公告编号：2021-078



                     创新医疗管理股份有限公司
                第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年
7 月 5 日召开了第十次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021
年 6 月 29 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法
有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体情况详见公司 2021 年 7 月 6 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司
及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）。
    独立董事、独立财务顾问东吴证券股份有限公司对本议案发表了同意的独立
意见，《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《东吴
证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行
现 金 管 理 的 核 查 意 见 》 具 体 内 容 详 见 2021 年 7 月 6 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
   1、公司《第六届董事会第十次会议决议》；
   2、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
   3、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》。


   特此公告。


                                             创新医疗管理股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2021 年 7 月 6 日