证券代码：002173           证券简称：创新医疗             公告编号：2021-087



                    创新医疗管理股份有限公司
              第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年
8 月 26 日召开了第十一次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面形式发出。本次会议由陈海
军董事长召集并主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席现场会议董事 4 名，
陈珞珈独立董事和王松涛董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表
决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度

报告及摘要》。

    具体内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登

的《2021 年半年度报告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021 年半年度报告摘

要》（公告编号：2021-089）。

    （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、


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《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-090）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第

十 一 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 见 2021 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    1、公司《第六届董事会第十一次会议决议》；

    2、公司《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                                      创新医疗管理股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                           2021 年 8 月 28 日




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