证券代码：002173          证券简称：创新医疗            公告编号：2021-091



                    创新医疗管理股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年
9 月 2 日召开了第十二次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021
年 8 月 31 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法
有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分
募集资金专户的议案》。
    具体情况详见公司 2021 年 9 月 3 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销
部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-092）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2021 年 9 月 3 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《创新医疗管理
股份有限公司证券投资管理制度》。
   《创新医疗管理股份有限公司证券投资管理制度》详见 2021 年 9 月 3 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
1、公司《第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                            创新医疗管理股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2021 年 9 月 3 日




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