证券代码：002173            证券简称：创新医疗            公告编号：2021-102



 创新医疗管理股份有限公司关于修改公司《章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 28 日召开
的第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同
意对公司《章程》中的相应内容进行修改。现将有关情况公告如下：


    一、修订内容的具体情况
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有
限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产 2018 年利润承诺
实现情况专项审核报告》，结合标的资产 2016 年度净利润实现数、2017 年度净
利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康
投资应向公司支付 2018 年度业绩补偿。
    由于补偿义务人乐康投资股份 1,500,000 股被质押暂时无法解押，公司暂时
无法全部办理股份回购注销手续，为维护公司及全体股东利益，公司决定分批次
申请回购注销业绩承诺补偿股份，首批公司申请以人民币 1 元回购注销补偿义务
人乐康投资应补偿的 1,246,735 股股份。公司已于 2021 年 4 月 23 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 1,246,735 股业绩承诺补偿股
份的回购注销手续。公司完成本次回购注销后，注册资本由 454,856,365 元减少
至 453,609,630 元，股份总数从 454,856,365 股减少至 453,609,630 股。公司
《章程》具体修改情况如下：
              原章程条款                           修改后章程条款

第六条      公司注册资本为人民币       第六条      公司注册资本为人民币

454,856,365 元。                       453,609,630 元。

第十九条    公司股份总数为 454,856,365 第十九条    公司股份总数为 453,609,630

                                     1/2
股，公司的股本结构为:普通股 454,856,365   股，公司的股本结构为:普通股 453,609,630

股，其他种类股 0 股。                     股，其他种类股 0 股。

    董事会提请股东大会批准董事会依法修改公司《章程》并办理相应的工商变
更登记等事宜（上述修改最终以浙江省市场监督管理局核准为准）。
    该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生
效。


       二、备查文件
    1、公司《第六届董事会第一次临时会议决议》；
    2、公司《章程》（2021 年 10 月修订）。


    特此公告。


                                                  创新医疗管理股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2021 年 10 月 30 日




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