创新医疗：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-11-16
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2021-108
创新医疗管理股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11
月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年11月15日
上午9:15至2021年11月15日下午15:00。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：陈海军董事长。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股份
167,566,363 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 36.9407%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名，该等股东持有公司股
份 107,865,343 股，占公司股份总数的 23.7793%。
（2）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 16 人，代表有表
决权股份 59,701,020 股，占公司股份总数的 13.1613%。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 17 人，代表有表决权
股份 27,287,663 股，占公司股份总数的 6.0157%。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意166,908,410股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6073%；反对654,853股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3908%；弃权3,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
表决结果：同意26,629,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.5888%；反对654,853股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.3998%；
弃权3,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0114%。
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意166,878,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5895%；反对684,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4086%；弃权3,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。
本议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
律师：周意娟、陈霞。
2、律师见证结论意见
律师出具的结论性意见为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会召集
本次股东大会决议已通过第五届董事会会议确认，本次股东大会的表决结果合法
有效。
《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司《2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2021年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日
