上海市锦天城律师事务所
         关于创新医疗管理股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000          传真：021-20511999
邮编：200120
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                         上海市锦天城律师事务所
                   关于创新医疗管理股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会的
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致：创新医疗管理股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受创新医疗管理股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《创新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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     一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    （一）本次股东大会的召集

    经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司召开第六届董事会第一
次临时会议，决议召集本次股东大会，并已通过第五届董事会会议确认。

    公司已于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
出了《创新医疗管理股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日
期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地
点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联
系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已逾 15 日。

    （二）本次股东大会的召开

    本次股东大会现场会议于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2:00 在浙江省
诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室如期召开。

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月
15 日的交易时间段，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。

     二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    （一）出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股
份 167,566,363 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 36.9407%，其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
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东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名，均为
截至 2021 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 107,865,343 股，占公司股份总
数的 23.7793%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    2、参加网络投票的股东

    根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共 16 人，代表有表决权股份 59,701,020 股，占公司股份总数
的 13.1613%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

    3、参加会议的中小投资者股东

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 17 人，代表有表决权
股份 27,287,663 股，占公司股份总数的 6.0157%。

    （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）

    （二）出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


     三、 本次股东大会审议的议案
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    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

     四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

    1、审议《关于变更募集资金用途的议案》

    表决结果：同意 166,908,410 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6073%；反对 654,853 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3908%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
本议案获通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：

    同意 26,629,710 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 97.5888%；反对 654,853 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 2.3998%；弃权 3,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的 0.0114%。

    4、审议《关于修改公司<章程>的议案》

    表决结果：同意 166,878,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5895%；反对 684,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4086%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
本议案获通过。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。

     五、 结论意见
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    综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事
会召集本次股东大会决议已通过第五届董事会会议确认，本次股东大会的表决
结果合法有效。

    本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

    （以下无正文）
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         (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2021
         年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




         上海市锦天城律师事务所                               经办律师：
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         负责人：                                             经办律师：
                        顾功耘                                                       周意娟



                                                                                2021 年 11 月 15 日




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