证券代码：002173                证券简称：创新医疗                  公告编号：2021-115



                        创新医疗管理股份有限公司
         第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2021 年

12 月 15 日召开了第三次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知

于 2021 年 12 月 13 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，

本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》

及公司《章程》的规定，合法有效。



     二、董事会会议审议情况

     与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表

决结果，审议通过了如下决议：

     1、同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终 451 号《民事判决书》签署

《和解协议》；

     2、同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终 428 号《民事判决书》签署

《和解协议》。

     公司董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议。

     具体情况详见公司 2021 年 12 月 17 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于建

华 医 院 与 宝 信 国 际 相 关 诉 讼 进 展 暨 签 署<和 解 协 议> 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2021-116）。
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三、备查文件

公司《第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议》。



特此公告。



                                          创新医疗管理股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             2021 年 12 月 17 日




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