证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2022-023
创新医疗管理股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年3月21日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3
月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年3月21日上
午9:15至2022年3月21日下午15:00。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：陈海军董事长。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
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出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份
160,634,267 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 35.4539%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名，该等股东持有公司股
份 107,047,496 股，占公司股份总数的 23.6266%。
（2）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 11 人，代表有表
决权股份 53,586,771 股，占公司股份总数的 11.8272%。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 10 人，代表有表决权
股份 7,564,637 股，占公司股份总数的 1.6696%。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所
执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
1、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终 428 号<民事判决
书>签署<和解协议>的议案》
表决结果：同意 160,561,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9545%；反对 63,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0393%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062 %。
本议案通过。
2、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终 451 号<民事判决
书>签署<和解协议>的议案》
表决结果：同意 160,561,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9545%；反对 63,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0393%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062 %。
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本议案通过。
3、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕 01 民终 20462 号<民
事判决书>签署<和解协议>的议案》
表决结果：同意 160,561,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9545%；反对 63,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0393%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062 %。
本议案通过。
4、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕 01 民终 20463 号<民
事判决书>签署<和解协议>的议案》
表决结果：同意 160,561,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9545%；反对 63,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0393%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062 %。
本议案通过。
5、审议《关于选举公司新的第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
5.01《选举陈海军为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 160,517,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9273%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,447,837 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4560%。
5.02《选举阮光寅为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 160,517,473 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9273%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,447,843 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4561%。
5.03《选举华晔宇为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 160,577,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9646%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,507,837 股，占出席会议的中小
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投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2491%。
5.04《选举游向东为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 160,577,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9646%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,507,837 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2491%。
5.05《选举何飞勇为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 160,517,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9273%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,447,837 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4560%。
5.06《选举何永吉为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 160,517,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9273%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,447,837 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4560%。
6、审议《关于选举公司新的第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
6.01《选举陈珞珈为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 160,537,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9397%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,467,840 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7204%。
6.02《选举余景选为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 160,537,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9397%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,467,837 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7204%。
6.03《选举姚航平为公司第六届董事会独立董事》
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表决结果：同意 160,537,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9397%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,467,837 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7204%。
7、审议《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
7.01《选举李小龙为公司第六届监事会股东监事》
表决结果：同意 160,517,469 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9273%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,447,839 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4560%。
7.02《选举张京为公司第六届监事会股东监事》
表决结果：同意 160,557,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9522%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,487,837 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9847%。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
律师：周意娟、陈霞。
2、律师见证结论意见
律师出具的结论性意见为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
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1、公司《2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 22 日
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