证券代码：002173          证券简称：创新医疗           公告编号：2022-030



                   创新医疗管理股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2022 年
4 月 28 日召开了第二次会议。本次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召
集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 3 人。本次会议召
开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。


    二、 监事会会议审议情况

    与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：
    （一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过了《2021 年年度报告》及摘要。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （四）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    （五）审议通过了《监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告专项说
明的意见》。
    （六）审议通过了《监事会对董事会关于保留意见内部控制鉴证报告的专项
说明的意见》。
    （七）审议通过了《2022 年第一季度报告》。

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    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    三、备查文件
    公司《第六届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。


                                              创新医疗管理股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2022 年 4 月 30 日




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